Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo zakladatele „AML Bitcoin“ z praní peněz a kabelových podvodů. Americká komise pro cenné papíry (SEC) také podala stížnost a tvrdila, že tým AML Bitcoin porušil federální zákony o cenných papírech.
AML bitcoinový tokenový podvod
Podle podání soudu z 22. června Rowland Marcus Andrade, zakladatel NAC Foundation a rezident Texasu, údajně získával finanční prostředky provedením počáteční nabídky mincí pro bitcoinové tokeny AML, tj. Sdělením investorům, že tokeny budou nakonec převedeny na AML bitcoin ( který není kryptoměnou a nelze s ním obchodovat se softwarem, jako je BitcoinPro).
SEC a DOJ také obvinili historika lobbisty DC Jacka Abramoffa ze spiknutí, když loboval, aby podporoval zveřejňování a provádění podvodných praktik. Podle agentury Bloomberg se Abramoff přizná k vině a zaplatí pokuty a úroky ve výši více než 50.000 XNUMX USD.
„V [své] bílé knize NAC Foundation uvedla, že bitcoinová kryptoměna AML obsahuje funkce, které jí umožňují dodržovat předpisy proti zneužití peněz (známé také jako„ AML “) a předpisy„ know-your-customer “(KYC). mimo jiné díky „biometrickým technologiím“, které by potvrdily totožnost účastníků bitcoinových transakcí AML, “uvádí stížnost DOJ.
Podle tiskové zprávy z roku 2018 nadace NAC uvedla, že AML Bitcoin je „jedinou digitální měnou čekající na udělení patentu na světě s vlastnostmi proti praní peněz, know-your-customer, protiterorismu a krádeži.“
Andrade se snažil získat až 100 milionů USD během ICO mezi koncem roku 2017 a začátkem roku 2018, uvádí se ve zprávě. Andrade údajně získal přibližně 5,6 milionu dolarů od 2.400 XNUMX investorů.
Zavádějící nebo nepravdivá tvrzení projektových manažerů
Podle podání DOJ Andrade a další kolegové „učinili veřejná nebo soukromá prohlášení potenciálním kupujícím“, která „zkreslila stav vývoje“ projektu. Byla vytvořena falešná reklamní kampaň zaměřená na národní fotbalovou ligu.
Konkrétně „Andrade, Nadace NAC a její spolupracovníci tvrdili, že se reklama bude zobrazovat během Super Bowlu za předpokladu, že televizní síť vysílající Super Bowl a Národní fotbalová liga reklamu neodmítnou jako příliš kontroverzní,“ nahlásit stížnost.
Reklama nikdy nebyla vysílána a „Nadace NAC ve skutečnosti neměla prostředky na zakoupení doby reklamy a síť ani NFL reklamu nikdy nehodnotila ani neodmítla.“
Podle DOJ Andrade také tvrdil, že se účastní setkání s vládou Panamy a zvoleným úředníkem v Kalifornii. Zpráva tvrdí, že tvrzení o Panamě jsou „přeceňována“, a přestože „Andrade byl na panelové diskusi s úředníkem v Kalifornii a byly také pořízeny fotografie,„ AML Bitcoin “nebyl projednáván.
Text stížnosti rovněž uvádí, že téměř 1 milion USD bylo vynaloženo na nový domov a různé nemovitosti. Soud podle soudních dokumentů stále pokračuje.
