Australská žena byla obviněna státní policií Nového Jižního Walesu za nezákonné obchodování s miliony dolarů v kryptoměnách, včetně bitcoinů.
První zatčení Austrálie za zákon „poskytovatelé nevyhovujících digitálních měn“
Detektivové z týmu New South Wales (NSW) zabývající se kybernetickou kriminalitou zachytili ženu s rukou v hotovosti 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD), výnosy z nelegálního prodeje kryptoměn a dalších XNUMX bitcoinů, uvedla XNUMXNews Australia. počátkem tohoto měsíce na zařízení s tvrdou peněženkou v Burwoodu v Sydney.
Vedoucí jednotky pro kybernetickou kriminalitu, vyšetřovací dozorce Matt Craft, uvedl, že se jedná o první zatčení týmu v souvislosti s „nevyhovujícími poskytovateli digitální měny“ ve státě a mohlo by to být první svého druhu v Austrálii. vztah.
„Bude to první z mnoha zatčení, které, jak věřím, uděláme v příštích několika letech a vy jste byli varováni,“ řekl Craft a pravděpodobně oslovil ostatní provádějící nelegální prodej kryptoměny.
Široká akce zaměřená na zločince ve světě kryptoměn
Zatčení následovalo po sérii vyšetřování prováděných jednotkou Strike Force Kerriwah pro počítačovou kriminalitu, která byla zřízena koncem roku 2018 za účelem vyšetřování operací praní peněz online v Novém Jižním Walesu.
Předpokládá se, že 52letá žena podle zprávy vedla unii zabývající se praním peněz. Místní vyšetřovatelé mají důvod se domnívat, že projekt trvá roky.
Samotné vyšetřování začalo před více než rokem a půl, v listopadu 2018. Samotná unie byla pravděpodobně „v podnikání“ od roku 2017 a za tu dobu se zobchodovala 3,23 milionu USD (5 milionů USD). v bitcoinech.
Vyšetřovatelé také během akce zabavili další peněženky kryptoměny s dalšími 18.200 11.749 AUD (XNUMX XNUMX USD) v bitcoinech spolu s digitálními paměťovými zařízeními, počítači a mobilními telefony, které byly umístěny v rezidenční nemovitosti v Hurtsville, také Sydney, bezprostředně po zatčení ženy.
Vyšetřování probíhalo ve spolupráci s AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) a Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Žena byla obviněna ze tří důvodů týkajících se úmyslného nakládání s výnosy z trestné činnosti a porušování požadavků týkajících se služeb digitální směnárny.
Policie uvedla, že u soudu bude obviněna z provádění bitcoinových transakcí v hodnotě více než 5 milionů australských dolarů (3,22 milionu USD) od roku 2017. Změny zákona o praní peněz a boji proti terorismu (2006) země byly představeny v dubnu 2018.
Ty rozšířily působnost zákona o regulaci kryptoměnových burz. Jakou výměnu používáte? Vyzkoušeli jste software pro automatické obchodování BitcoinPro? Co myslíš?
