Ve článku zveřejněném ve čtvrtek čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti, které dohlíží na policejní síly v zemi, uvedlo, že během operace ve městě Wenzhou bylo zatčeno deset lidí podezřelých z provádění podvodného režimu.
Toto je první případ podvodu v Číně využívající blockchainové inteligentní smlouvy k vytváření falešných kryptoměn, uvedlo ministerstvo. Policie zabavila množství bitcoinů, etherů a postrojů v celkové hodnotě přes 100 milionů juanů (15 milionů dolarů). Zajali také dvě auta, Ferrari a McLaren, stejně jako luxusní vily vlastněné podezřelými.
Dynamika podvodu
Případ poprvé policii nahlásila oběť známá jako Li v dubnu. Li se připojil ke skupině na platformě pro zasílání zpráv Telegramu s názvem „Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community“.
Skupina inzerovala blockchainovou inteligentní smlouvu, o které se říká, že je schopná generovat tokeny Huobi (HT), stejnou kryptoměnu jako burza Huobi, což vytváří arbitrážní příležitost s 8% výnosem, vysvětlila oběť.
„Jednoduše řečeno, pošlete jednotku ETH na danou adresu a získáte 60 HT, které můžete prodat, abyste získali rozdíl,“ řekl Li policii. za každou zaslanou jednotku ETH bylo možné vydělat údajný zisk 13 $.
Poté, co Li poslal 10 ETH na adresu uvedenou správcem skupiny Telegram, obdržel 600 falešných HT, které nemohly být uloženy k prodeji. V tuto chvíli neexistují důkazy o tom, že by burza Huobi zapojení do podvodu.
Vyšetřování odhalilo, že hlavní mysli, Chen, Yu a Xu, utratili výtěžek z podvodu za luxus a extravagance s vilami, sportovními vozy a nočními kluby.
Nové zločiny kryptosektoru v paměti čínské policie
Policie uznala, že se jedná o nový typ trestné činnosti v Číně, ale nespecifikovala, jak přesně lokalizovali podezřelé, ani zda použili blockchainovou analýzu ke sledování transakcí, kterých se případ týká.
V posledních měsících získaly čínské policejní síly více zkušeností se sledováním kryptotransakcí potenciálně zkažených nelegálními aktivitami, jako je online hazard, praní špinavých peněz nebo finanční podvody. V poslední době někteří čínští volní obchodníci nechali své bankovní účty zmrazit kvůli fiat a krypto transakcím, které byly takto poznamenány. Někteří obchodníci byli v posledních týdnech zadrženi policií kvůli vyšetřování.
Ferrari je italský výrobce automobilů, který v posledních letech úspěšně dobyl čínský trh. Procentní růst tržeb Ferrari v Číně se téměř zdvojnásobil oproti zbytku Asie a Tichomoří v roce 2019. V době psaní tohoto článku Akcie Ferrari na milánské burze cenných papírů mají cenu 156,65 eur a jejich riziková hodnota je 4,854%.
