Společnost Wirecard vydělala na falešných půjčkách více než 155 milionů EUR, i když je vyšetřována, uvádí Financial Times.
Úmyslné podvody investorů
Dokonce i během vyšetřování platební společnost Wirecard, která obsluhovala několik krypto debetních karet, pokračovala v distribuci hotovosti se strategií, která by společnost zničila. Vyplývá to z nových podrobností zveřejněných Financial Times, které zjistily, že v prvních třech měsících roku 155 bylo jako nezajištěné půjčky vyplaceno přibližně 2020 milionů eur.
Podle časové osy poskytnuté Financial Times zkoumala globální auditorská firma KPMG Wirecard od října 2019. Šetření zkoumalo hypotézu, že vedení Wirecard úmyslně podváděli investoři společnost, což způsobilo velkolepý kolaps, který se ukázal jako podstatná překážka pro společnosti zabývající se digitálními aktivy, které mají v úmyslu spolupracovat se společností Wirecard na poskytování krypto debetních karet podobných Visa.
Na Wirecard se zaměřilo vyšetřování Financial Times již v roce 2015 a interní vyšetřování v kancelářích společnosti Wirecard v Singapuru začalo v březnu 2018. Akcie Wirecard vyvrcholily v srpnu 2018.
V příštích dvou letech došlo k mnoha kapitálovým injekcím a rostoucí kontrole ze strany regulačních orgánů a auditorů, dokud Wirecard v červnu 2020 nepřiznal, že chyběly více než 2 miliardy USD, které byly zaznamenány v rozvaze společnosti.
Půjčky podezřelým společnostem
Dokumenty, které obdržely Financial Times, naznačují, že půjčky začátkem roku 2020 zahrnovaly více než 115 milionů USD vyplacených společnosti Ocap, tajemné společnosti se sídlem v Singapuru, která do konce roku 2019 již nesplácela předchozí půjčky Wirecard.
Ocap byl dříve řízen bývalým výkonným ředitelem Wirecard, jehož manželka zastávala ve společnosti vedoucí pozici, když byly půjčky v roce 2020 poskytovány. Kolaps Wirecard způsobil problémy zákazníkům kryptoměnových společností TenX a Crypto.com ve Velké Británii a kontinentální Evropě a ekonomicky je poškodil.
Služba byla obnovena pro některé zákazníky, když byla o několik dní později zrušena Wirecard, aby obnovila regulované podnikání. Financial Times zjistil, že společnost Wirecard poskytla půjčky ve výši více než 45 milionů USD druhé singapurské společnosti Ruprecht Services.
Půjčky by byly poskytovány jako předplatby průmyslovým partnerům zpracovávajícím platby kartou, kterým společnost Wirecard zadala práci mimo svou finanční jurisdikci.
Do března 2020 byla půjčena více než 1 miliarda dolarů asijským partnerům považovaným za vysoce podezřelé nebo dokonce podvodné společnosti. Kolaps Wirecard byl velkou ranou pro evropský fintech sektor a způsobil nevýslovné milionové ztráty pro investory a zákazníky.
Slouží však také jako varování pro kryptoměnové nadšence při interakci s tradičním finančním systémem a připomíná nám, že bez ověření může podvod číhat na místech, kde ho málokdo očekává.
