V Japonsku bylo identifikováno 6.000 XNUMX podezřelých transakcí s kryptoměnou. Potenciálně nelegální operace rostou.
Národní policejní agentura v Japonsku tvrdí, že si všimla téměř 6.000 XNUMX transakcí podezřelý z kryptoměny podle poslední zprávy citované místními novinami The Japanese Times v období od ledna do října 2018. Toto je číslo, které odráží 800% nárůst ve srovnání s 669 případy hlášenými od dubna do prosince 2017.
I když jsou čísla určitě senzační, Národní policejní agentura věří, že růst je primárně způsoben technické faktory. V dubnu 2017 japonské orgány ve skutečnosti revidovaly zákon o předcházení převodu výnosů z trestné činnosti a požádaly provozovatele směnárny kryptoměn, aby ohlásili podezřelé transakce, které by mohly být zapojeny do praní peněz nebo jiných nezákonných činností. Vzhledem k tomu, že si podniky zvykají na oznamovací systém a učí se detekovat podezřelou aktivitu, je počet hlášených případů přirozeně a fyziologicky se zvyšuje.
V samostatné dokumentaci japonská národní komise pro veřejnou bezpečnost poukázala na to, že transakce s kryptoměnou mohou zločinci použít k převodu výnosů získaných z nelegálních zdrojů. Anonymní povaha některých mincí a neschopnost vystopovat odesílatele a příjemce vám umožní převádět peníze do zahraničí a sledovat stopy.
Úředníci Komise vysvětlili, že je obtížné vysledovat výnosy z trestné činnosti prováděné ve formě digitálních aktiv, protože na virtuální měnu se nevztahují žádná univerzální pravidla a regulační požadavky.
Policie navrhuje věnovat pozornost transakcím prováděným uživateli přistupujícími k jejich účtu ze zahraničí, i když mají bydliště v Japonsku.
