Dvě americké vládní agentury podnikají právní kroky proti zakladateli projektu kryptoměny, který údajně plánoval podvod a vyhnul se daním a výsledné peníze utratil za bohatý životní styl.
Podvody a daňové úniky pro život v luxusu
Podle obžaloby, která byla minulý týden podána u amerického okresního soudu v New Yorku, Internal Revenue Service (IRS) obvinila Amira Bruna Elmaaniho, alias „Bruna Brocka“, ze dvou daňových úniků.
Elmaani, který vytvořil blockchainový protokol s názvem Oyster Pearl, se předpokládá, že vydělal „miliony dolarů“ z počáteční nabídky mincí své perly kryptoměny (citát PRL v reálném čase) v roce 2017.
Tyto tokeny by byly použity k nákupu úložiště pro online data, která poháněla protokol Oyster. Podle obžaloby ministerstva spravedlnosti (DoJ) použila Elmaani výtěžek 10 milionů dolarů na nákup několika jachet (kde držel zlaté cihly) a nemovitostí, stejně jako výdaje 1,6 milionu dolarů na společnost vyrábějící produkty. uhlíkové vlákno.
Nyní hrozí Elmaani až 10 let vězení. Mezitím Komise pro cenné papíry (SEC) podala proti Elmaani samostatnou občanskoprávní žalobu. Je obviňován z nelegální nabídky cenných papírů s tokeny PRL a zisku z „těžby milionů neautorizovaných tokenů pro sebe bez jakýchkoli nákladů a jejich prodeje na sekundárním trhu, čímž klesá hodnota ostatních tokenů“.
Ukončete podvod
Počínaje říjnem 2018 využila Elmaani inteligentní kontrakt na blockchainu Ethereum k vytvoření nových tokenů k prodeji za nižší než tržní cenu, než vytvoří nové zdarma.
V té době Elmaani prohlásil, že zadržuje miliony PRL jako „podíl zakladatelů“ a v průběhu procesu řekl, že musí přesunout své PRL tokeny do jiné peněženky, aby zabránil dvojímu zdanění.
Nafouknutím pevné nabídky PRL prostřednictvím přístupu k protokolu se říká, že Elmaani dokázala převést své nově vyražené tokeny PRL na jiné kryptoměny pomocí „zámořské burzy“.
Poté, co burza zjistila tuto údajnou hru, přestala obchodovat s PRL, což penalizovalo investory, kteří tento token drželi. SEC uvedla: „Elmaani vydělal nelegálně asi 570.000 65 $ těžbou a prodejem žetonů Pearl a v důsledku jeho prodeje poklesla cena žetonů Pearl o téměř XNUMX%, což mělo za následek značné ztráty investorů. ".
Elmaani použil mixér mincí - službu určenou ke skrytí skutečného původu nebo cíle kryptoměn na daném blockchainu - před převodem finančních prostředků rodině a přátelům, poté je podle DoJ převedl na své vlastní účty.
„Základním režimem byl staromódní daňový únik a únik,“ uvedla manhattanská právnička Audrey Straussová. „Díky oddělení vyšetřování kriminality FBI a IRS je Elmaani nyní ve vazbě a čelí federálnímu stíhání.“
