Generální ředitel hongkongské burzy kryptoměn Global v sobotu uvedl, že jeden z jejích zakladatelů byl předvolán úřady k účasti na 15denním vyšetřování a dodal, že nemají tušení, kdy by se mohl vrátit.
Burza byla nucena pozastavit všechny výběry
„Vzhledem k probíhajícímu národnímu zásahu proti SIM kartám a podvodným bankovním účtům bylo zjištěno, že bankovní účet jednoho z našich hlavních zakladatelů je příjemcem nelegálních peněz od mezinárodních podvodníků,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
„Zakladatele předvolali úřady na 15 dní k účasti na vyšetřování.“ Drží soukromé klíče od většiny studených peněženek platformy. Jelikož burza v současné době nemůže zpracovat všechny výběry prostřednictvím svých horkých peněženek, uvedla, že se rozhodla pozastavit všechny výběry.
Mezitím platforma vypne všechny své mimoburzovní (OTC) obchodní služby kvůli rizikům spojeným s nejistotami v čínských regulačních politikách, včetně národních zákroků.
Čínská státní rada v říjnu oznámila celostátní opatření proti bankovním účtům a SIM kartám, u nichž by mohlo být podezření z podvodu. „SIM karty a podvodné bankovní účty patří mezi hlavní příčiny, které usnadnily mnoho telefonních a počítačových podvodů,“ uvádí se v oznámení.
Není to první takový případ v Číně. Minulý měsíc musela burza OKEx pozastavit výběry ze stejného důvodu: zabavení jednoho z klíčových držitelů úřady pro některé bankovní vyšetřování. Společnost OKEx nedávno obnovila běžné činnosti.
Čínské zpřísnění bankovních účtů a SIM karet ovlivňuje tisíce lidí
Ti, kteří se chtějí vyhnout odhalení své identity při otevírání bankovního účtu nebo SIM karty, z nichž většina jsou podvodníci, by si kupovali stávající SIM karty jménem ostatních, zatímco by si otevírali bankovní účty registrované pod jménem ostatních. .
Kvůli vysoké poptávce po těchto podvodných účtech se vyvinulo celé odvětví, které tyto účty vytváří a prodává, z nichž některé jsou získávány krádeží identity. Po pouhých dvou týdnech oznámení státní rady zatkla čínská policie více než 4.600 lidí a zabavila přibližně 65.000 XNUMX bankovních karet spojených s podvodnými bankovními účty, uvádí se ve zprávě státního média CCTV.
Tato zpráva rovněž uvádí, že více než 15.000 XNUMX osobám podílejícím se na trestných činech bylo zakázáno otevírat nový bankovní účet na příštích pět let. Colin Wu, reportér čínského kryptoměny, nedávno uvedl, že někteří čínští těžaři kryptoměn mohli mít potíže s obchodováním se svými vytěženými bitcoiny (citát BTC) nebo ETH (ETH) s čínskou nekrytou měnou, kterou se díky represím platí účty za elektřinu.
