Soudce Joel M. Cohen, který dohlížel na vyšetřování NYF ohledně Bitfinexu a Tetheru (zde citát v reálném čase), odsouzen ve čtvrtek po hodinovém jednání. Advokát kryptoměn tvrdil, že žádost o dokumenty je příliš široká, zatímco kancelář NYAG tvrdila, že je to rozumné, když uvedla, že Bitfinex neposlal dostatek dokumentů navzdory době, která uplynula od začátku případu.
Cohen nestanovil lhůtu, kdy měli Bitfinex a Tether tyto dokumenty předložit, přičemž rozhodnutí ponechal na zvláštního rozhodčího, ale uvedl, že je stále nutné stanovit lhůtu.
V rámci svého soudního příkazu prodloužil soudní příkaz, který skončí v příštích několika týdnech, a zabránil společnosti Tether v půjčování finančních prostředků společnosti Bitfinex na dalších 90 dní.
Cohen zahájil jednání konstatováním, že první oddělení - odvolací soud, který zamítl poslední pokus společnosti Bitfinex o zamítnutí případu - konkrétně omezilo úlohu, kterou může hrát v probíhajícím vyšetřování.
Na jednání odmítl přijmout konkrétní rozhodnutí omezující rozsah žádosti o předložení dokumentu. Očekává se, že strany nahlásí program soudci poté, co o tom rozhodne zvláštní rozhodčí.
„Doslova nemožné“
„Měli bychom mít možnost tyto příkazy odmítnout,“ řekl Charles Michael, právník v kanceláři Steptoe and Johnson, který zastupuje Bitfinex v probíhajícím řízení proti kanceláři generálního prokurátora v New Yorku.
Michael zašel tak daleko, že řekl, že je „doslova nemožné splnit“ všechny žádosti o dokumenty, protože kancelář NYAG požadovala „všechny dokumenty“ týkající se USDT. John Castiglione, vrchní výkonný konzultant společnosti NYAG, popřel, že by kancelář hledala jakékoli dokumenty o transakcích USDT, přičemž uvedl, že oddělení konkrétně požadovalo informace o objednávkách a burzách, dokumenty o dokladech o nákupu, daňových přiznáních a bankovních výpisech. bankovnictví - to, co nazval „klíčové obchodní dokumenty“. "Pokud existují dokumenty, které neexistují, nebo systémy, které již neexistují, měli by nám to obžalovaní říct," řekl.
Prodloužení zákazu půjčování pro Tether
Cohen rovněž prozkoumal soudní příkaz, který měl zabránit společnosti Tether v půjčování finančních prostředků společnosti Bitfinex, a požádal Castiglioneho, aby prodloužení zdůvodnil. Soudce odpověděl tím, že obžalovaní ještě nevysvětlili, co se stalo s prvními 600 miliony dolarů Tether zapůjčenými Bitfinexu, a tvrdili, že ponechají příkaz v platnosti alespoň do doby, než budou poskytnuty další informace.
NYAG konkrétně chce vědět, kam šly prostředky, jestli některý z prostředků putoval do vedení společnosti a proč byly nutné převody z Tetheru na Bitfinex. Castiglione také uvedl, že udržení soudního příkazu by nemělo finančně poškodit Bitfinex, za předpokladu, že je vše v pořádku.
"To, co jsme slyšeli, je, že [Tether] začínal jako rezerva tetheru ve výši 2 miliard $, [a nyní] je rezerva tetheru ve výši 14 miliard $." Zdá se tedy nepravděpodobné, že by ztráta 150 milionů dolarů byla katastrofická, “řekl Castiglione.
