Alexej Navaľnyj, přední ruský kritik současné vlády Kremlu, obdržel značné množství kryptoměny v podobě anonymních darů pro svou nevládní organizaci bojující proti korupci. Digitální mince získané od začátku tohoto roku dosáhly v dnešních cenách více než 700,000 XNUMX USD.
Tento týden ruské vydání RT (televizní kanál) oznámilo, že Navalny Anti-Corruption Foundation (zkráceně FBK v ruštině), která vyšetřuje údajné významné korupční případy v Rusku, obdržela 109,6 BTC mezi 1. ledna a 1. prosince 2019. Většina darů byla poskytnuta v období od dubna do září, během období před volbami do moskevské městské rady.
Poměrně rychlá kontrola pomocí průzkumníka bloků na Bitcoin.com ukazuje, že dosud bylo uloženo přes 638 BTC (dnes kolem 4,5 milionu USD) a že většina peněz již byla vybrána. Aktuální zůstatek se pohybuje kolem 0,05 BTC po celkem 2.770 262,4 transakcích. Podle RT bylo v roce 2017 odesláno do peněženky 242,2 BTC a během následujícího roku bylo uloženo dalších XNUMX BTC.
FBK deklarován jako „zahraniční agent“
Transakce s elektronickou peněženkou FBK se od srpna, kdy vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení proti osobám zapojeným do protikorupční nadace, výrazně snížily. Do konce tohoto měsíce bylo podáno pouze 1,47 ВТС. Do října klesly dary na celkem 0,54 BTC a v listopadu se vrátily na 4,81 BTC.
Vyšetřování bylo zahájeno údajnou „legalizací“ nezákonných finančních prostředků ze strany Navalného nevládní organizace během opozičních protestů v Moskvě loni v létě. Ruští vyšetřovatelé mají podezření, že členové nadace a osoby spojené s její činností jsou odpovědné za praní 1 miliardy rublů (přes 15 milionů dolarů) za poslední tři roky.
Poté v říjnu ruské ministerstvo spravedlnosti přidalo FBK na seznam „zahraničních agentů“. Podle ministerstva nadace Navalnyj splňuje kritéria této definice, zatímco organizace tvrdí, že neobdržela žádné financování ze zahraničí. Od přijetí zvláštního zákona upravujícího jejich činnost v roce 2012 bylo dosud jako zahraniční agenti zařazeno více než 70 subjektů.
Podle právních předpisů může být zahraničním agentem soukromá osoba nebo organizace, která je zapojena do ruské politiky, ale přijímá prostředky od zahraničních subjektů. Ti, kteří byli takto kategorizováni, jsou povinni předkládat řádné finanční výkazy, hlásit své činnosti a podléhají každoročním auditům.
Účtování příjmů nebo darů přijatých v kryptoměně je v Rusku, kde digitální měny ještě nemají právní status, obtížné. V loňském roce byla ve Státní dumě zavedena řada zákonů a dodatků. Avšak konečné přijetí hlavního zákona, zákona o „digitálních finančních aktivech“, bylo několikrát odloženo z různých důvodů, včetně neshod mezi ruskou centrální bankou a ministerstvem financí ohledně statusu decentralizovaných kryptoměn.
