Binance Exchange, největší světová platforma pro obchodování s digitálními měnami, by byla předmětem nového vyšetřování federálních úřadů USA. I když vyšetřování Binance není novou událostí, okolnosti kolem kolapsu FTX Derivatives Exchange a role generálního ředitele Binance Changpenga „CZ“ Zhao přiměly žalobce, aby požadovali nové informace od finančních firem.
Nové vyšetřování podnítili američtí prokurátoři v Seattlu, podle zprávy zveřejněné o víkendu The Washington Post, podle dvou zdrojů, které přezkoumaly vydaná předvolání.
Obrovský podíl Binance na trhu se za poslední 4 roky dostal pod drobnohled. Pro představu o velikosti burzy, podle údajů z CoinMarketCap zaznamenala objem obchodů 13,2 miliardy dolarů za 24 hodin. Pro srovnání s 1,86 miliardami dolarů od Coinbase a 575 miliony dolarů od Kraken, dvou obchodních platforem, které nadále těžily z kolapsu svého hlavního rivala, FTX US.
Kromě kanceláře amerického prokurátora v Seattlu se na tomto vyšetřování podílí také oddělení pro praní špinavých peněz ministerstva spravedlnosti a Národní tým pro prosazování kryptoměn.
„Jak bylo široce hlášeno, regulační orgány provádějí zásadní přepracování celého odvětví kryptoměn, aby řešili mnoho stejných problémů,“ řekl mluvčí Binance společnosti Decrypt. „Toto začínající odvětví se rychle rozrostlo a Binance prokázala svůj závazek k zabezpečení a dodržování předpisů prostřednictvím velkých investic do našeho týmu, stejně jako do nástrojů a technologií, které používáme k odhalování a zabránění nezákonné činnosti.“
Binance je pod drobnohledem, protože se má za to, že tweet CZ ze 6. listopadu spustil krizi likvidity, která dohnala burzu FTX k bankrotu.
Průzkum Binance: Měli by se zákazníci obávat?
V současnosti se zdá, že pro komunitu Binance není důvod k panice, protože mateřskou entitou Binance není americká společnost. Proti Binance US by mohl být vznesen jakýkoli typ obvinění, nicméně zdroje říkají, že žalobci nejsou zcela přesvědčeni, že důkazy, které mají k dispozici, jsou dostatečné k podání obvinění proti obchodní platformě.
Co se týče současného vyšetřování role CZ při urychlení zániku FTX, kryptoměnový veterán vždy tvrdil, že jediný tweet nestačí k pádu společnosti, pokud již není na cestě ke kolapsu. V CZ's tweetu prozradil, že prodá FTX tokeny burzy v hodnotě přes 600 milionů dolarů.
S FOMO v komunitě cena TLT coinů prudce klesla a odhalila křehkost financí FTX a Alameda Research, jejichž bilance byly podporovány především nativní měnou burzy.
Vyšetřování Binance se datuje před 4 roky a zahrnuje několik dalších obvinění, včetně toho, že umožnilo obyvatelům USA obchodovat s deriváty na její globální platformě. Binance uvedla, že tato vyšetřování řeší ve spolupráci se státními zástupci. Obchodní platforma má na výplatní listině také řadu bývalých vládních úředníků, kteří jí pomáhají orientovat se v jejím složitém regulačním prostředí.
