Izraelský úřad pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz údajně zavede nové předpisy na různé digitální finanční produkty, včetně kryptoměn.
Vládní jednotka vyjádřila naději, že legislativa omezí používání kryptoměn při trestné činnosti a zajistí větší podporu pro místní investory.
Jasné standardy pro kryptoměny
Nedávná zpráva Jerusalem Post uvádí, že Izrael má v úmyslu zvýšit jasnost v sektoru digitálních aktiv tím, že na bitcoiny a altcoiny použije pravidla pro boj proti terorismu.
Dříve musely úřady vynakládat značné prostředky na odhalení podvodů v oblastech, kde společnosti nemusely hlásit všechna finanční aktiva. Po nové politice však budou muset všechny společnosti související s kryptoměnami podávat hlášení jako banky.
Shlomit Wagman, ředitel izraelského úřadu pro zákaz praní špinavých peněz a financování terorismu (IMPA), věří, že iniciativa by měla být přínosem pro finanční síť země.
Očekává se, že systematické používání kryptoměn v kriminálních aktivitách dosáhne nižší úrovně, protože teroristé a další zákeřní aktéři se budou obtížněji skrývat za padělané dokumenty. Tato politika se zaměří také na zločince, kteří při páchání zločinů proti lidskosti využívají digitální aktiva.
Nová pravidla také pomohou malým kryptoměnovým podnikům poskytnout větší důvěru v bezpečnost jejich služeb, protože reporting slibuje, že bude dostupnější a modernější.
Některé transakce vyšší než 50.000 XNUMX NIS budou navíc vždy vyžadovat sérii sestav. Posílil Hamas kryptoměny?
V zemích, které jsou považovány za vysoce rizikové z hlediska financování terorismu, budou transakce nad 5.000 XNUMX NIS rovněž vyžadovat hlášení.
Wagman poznamenal, že třetina národů na celém světě již zavedla podobnou politiku a Izrael by neměl zůstat pozadu.
„Vymáhání předpisů představuje skutečný pokrok pro izraelskou ekonomiku, fintech průmysl a pro zlepšení finanční konkurence“, abychom veřejnosti poskytovali lepší služby,“ uzavřel.
Izrael v posledních měsících zahájil řadu akcí s cílem zastavit používání digitálních měn v nezákonných činnostech.
Například v červenci tohoto roku nařídil izraelský Národní úřad pro financování terorismu zabavení 84 kryptografických adres považovaných za napojené na palestinskou militantní skupinu – Hamás. Zdroje odhalily, že peněženky obsahovaly více než 7,7 milionu dolarů v digitálních měnách.
U příkazu k únosu vyšlo najevo, že Tether (citát USDT) byl oblíbeným aktivem teroristické organizace. Mezi další patřily Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) a dokonce i „meme coin“ Dogecoin (DOGE).
