Spolupráce se silnou mezinárodní spoluprací na regulaci bitcoinů (citát BTC) a sektor kryptoměn je nejvyšší doporučení, které nabízí americký generální prokurátor Merrick Garland prezidentovi Joe Bidenovi.
Garlandovo poselství je součástí zprávy připravené ministerstvem spravedlnosti Spojených států, zveřejněné 6. června v reakci na exekutivní příkaz vydaný prezidentem.
Agentura ve svém poselství uvádí, že je třeba, aby domácí organizace v USA i zahraniční agentury pro prevenci kriminality pracovaly koordinovaným způsobem na řádné regulaci ekosystému.
Dokument také zdůrazňuje problém kriminality související s kryptoměnami vzhledem k jejich rostoucímu přijímání.
Z tohoto důvodu považuje nejvyšší státní zástupce za zásadní sdílet více informací se zahraničními orgány činnými v trestním řízení. Lepší spolupráce pomůže „vyhnout se zdvojování úsilí, které plýtvá vyšetřovacími zdroji,“ radí prezident Biden.
Jak je uvedeno v exekutivním nařízení, rostoucí využívání digitálních aktiv v globálním finančním sektoru má hluboké důsledky pro investory, spotřebitele a podniky a zvyšuje riziko trestných činů, jako je praní špinavých peněz, ransomware, financování terorismu, podvody a krádeže a vyhýbání se sankcím. - Merrick Garland, generální prokurátor Spojených států. DOKUMENT DODÁVÁ, ŽE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Dokument dodává, že ministerstvo spravedlnosti již začalo spolupracovat s ministerstvem zahraničí, ministerstvem financí, ministerstvem pro vnitřní bezpečnost, Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC).
Úsilí je nyní zaměřeno na určení, jak nejlépe posílit mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva. Cílem je rozšířit provozní kapacitu a vyplnit mezery v právních předpisech mezi různými jurisdikcemi.
Mezinárodní spolupráce: Strategie boje proti kriminalitě v oblasti kryptoměn
Podle zprávy je mezinárodní spolupráce důležitou strategií k tomu, abychom byli schopni „překonat překážky, které vlastnosti bitcoinu a dalších kryptoměn představují pro úsilí orgánů činných v trestním řízení, a bojovat proti jejich zneužívání“.
Pro prokurátora a ministerstvo spravedlnosti je nezbytná mezinárodní strategie pro „odhalování, vyšetřování, stíhání a jiné zastavení trestné činnosti zahrnující digitální aktiva“.
Vysvětluje v tomto ohledu, že zločiny usnadněné používáním kryptoaktiv je mnohem obtížnější stíhat než zločiny spáchané s papírovou měnou.
„Kriminální aktéři využívají charakteristik inovací, decentralizace a anonymity kryptoměn k usnadnění kriminálního jednání v každém koutě světa,“ poznamenávají.
Mnoho trestných činů (včetně praní špinavých peněz, používání ransomwaru, financování terorismu a vyhýbání se sankcím) lze spáchat mnohem rychleji, protože neprocházejí tradičními finančními zprostředkovateli, kteří mají pravidla pro hlášení podezřelých transakcí – zpráva ministerstva spravedlnosti.
Navzdory tomu jsou zdůrazněny výhody blockchainových platforem. Transakce jsou totiž „trvale zaznamenány ve veřejně distribuovaných účetních knihách dostupných na internetu“.
To vytváří více příležitostí pro orgány činné v trestním řízení „sledovat peníze způsoby, které nejsou možné u tradičních finančních systémů,“ uvádí zpráva.
Zpráva ministerstva spravedlnosti představuje jednu z prvních reakcí amerických agentur na prezidentovu žádost.
Prostřednictvím výkonného příkazu Biden loni v březnu požádal federální agentury země, aby posoudily rizika a příležitosti, které kryptoměny představují pro národní bezpečnost USA a jejich dopad na národní ekonomiku.
