Tisíce obchodníků s kryptoměnami na přepážkách a jejich zákazníci mohli nechat zmrazit své bankovní účty kvůli vyšetřování čínské policie ohledně kryptoměn a fiat aktiv zapojených do nelegálních aktivit.
Velké šetření, jehož podrobnosti nebyly zveřejněny
Někteří čínští kupci a prodejci kryptoměny a tvůrci OTC trhu mají rádi BitcoinPro již našli své účty zmrazené, protože jejich transakce mohly být poznamenány praním peněz zahrnujícím kryptoměny.
Sun Xiaoxiao, bývalý přispěvatel čínského startupu Bixin pro kryptoměnu, který nyní provozuje OTC deskriptor, minulý týden ve svém příspěvku Weibo napsal, že jeho bankovní účty byly zmrazeny a nejednalo se o jediný případ.
Akce přijatá policií v čínské provincii Kuang-tung má potenciální dopad na „několik tisíc lidí“, uvedl. Ovlivnění uživatelé kryptoměny nemusí být nutně obviňováni z jakéhokoli protiprávního jednání a incident nastoluje širší otázku množství kryptoměn a aktiv, která byla zkažena nedovolenou činností.
Je to znepokojující, protože OTC stoly jsou jedinou fiat měnou na a mimo měnu rampy pro čínské uživatele kryptoměny, kteří nemají zámořské bankovní účty.
Praní peněz prostřednictvím kryptoměn v Číně
V této fázi není jasné, který konkrétní případ čínská policie vyšetřuje, což způsobuje rozsáhlé zmrazení. Sun ale v pátečním příspěvku upřesnil, že mezi příčiny patří telekomunikační podvody, Ponziho schémata a kasinové společnosti.
V minulosti došlo k zablokování bankovních účtů kvůli pokusům o převod kryptoměn na čínský jüan, o nichž nebylo jisté, zda jsou „čisté“. Je možné, že v tomto případě má policie podezření, že finanční prostředky souvisejí s praním peněz.
"Nyní existují také OTC obchodníci, kteří mají své bankovní účty zmrazené kvůli otázkám ohledně zdroje mincí, které koupili." To znamená, že kromě „špinavých peněz“ existují i „špinavé mince“, napsal Sun.
Dodává, že existuje rostoucí trend využívat blockchainové sítě k převodu vysoce rizikového kapitálu do Číny. Zatímco bitcoiny byly dříve první volbou pro takové transakce, nejoblíbenější volbou se nyní stal tethercoin vázaný na americký dolar (USDT).
Od září 2017, kdy čínská centrální banka vydala zákaz počátečních nabídek mincí a omezila přímé kanály čínských směnáren na vklady a výběry z nekryté měny, zůstávají jediným způsobem transakce typu peer-to-peer prostřednictvím tvůrců OTC trhu pro lidi v Číně nakupovat kryptoměny za jüany nebo směňovat kryptoměny za hotovost.
Pro ty, jejichž účty byly zmrazeny, Sun navrhl, aby se obrátili na příslušný orgán činný v trestním řízení, aby prokázali, že jsou nevinnou obětí. Čas potřebný k vyúčtování bude také záviset na závažnosti případu, uvedl.
