Kancelář generálního prokurátora Ekvádoru nařídila razii v kancelářích společnosti Fortunario Activos Digitales, která spravuje bitcoinové investice a další kryptoměny. Zhruba 7 milionů dolarů uložených na účtech akcionářů a zástupců společností bylo zmraženo na příkaz soudce.
Limity pro získávání peněz
Prokurátor na Twitteru uvedl, že společně s národní policií provedli pět zátahů v Quitu, hlavním městě Ekvádoru, za údajné nezákonné vybírání peněz, což je trestný čin definovaný v článcích 323 a 364 komplexního organického trestního zákoníku Jihu. americká země. To se týká masivního příjmu nebo vybírání peněz bez poskytnutí zboží nebo služby za protiplnění.
Zákon omezuje výběr peněz tak, že jej ve velkém mohou provádět pouze státem pověřené subjekty. Podle obsáhlého ekvádorského trestního zákoníku může nezákonné vybírání peněz vést k pěti letům vězení pro ty, kdo se této činnosti zabývají.
Podle předběžného vyšetřování společnost Fortunario údajně ošidila uživatele bitcoinu tím, že fungovala pod sítí údajných společností nabízejících investiční služby na finančních platformách s úrokovou sazbou 17 % ročně, jak informovala místní média.
Prokuratura ve své publikaci neupřesňuje počet osob údajně obětí Fortunaria.
Na svých webových stránkách se společnost popisuje jako „skupina odborníků v oblasti investování do digitálních aktiv a finančních trhů s technickou analýzou a makroekonomickými studiemi souvisejícími s kryptoměnami a kryptoměnovou arbitráží“.
Bitcoinové podvody v Ekvádoru na vzestupu
Používání bitcoinu a dalších kryptoměn je v Ekvádoru zakázáno jako platební prostředek, ale neexistuje žádná regulace, která by bránila investování pomocí kryptoměn. Z tohoto důvodu počet platforem v zemi, které nabízejí vysokou ziskovost, aby upoutaly pozornost uživatelů, roste. A stejným tempem rostou podvody.
Bankovní dozor ve skutečnosti oznámil v období od ledna 2021 do března 2022 existenci 38 společností a institucí, které nemají oprávnění k činnosti v sektoru financí, pojišťovnictví a cenných papírů.
Z těchto 38 neautorizovaných institucí jich 10 nabízí produkty související s bitcoiny. Patří mezi ně společnosti jako Mtcoin, Xapo, Elite Argotty a KRC Kapital.
K odhalení možného podvodu úřady vydávají řadu varování. Například Luis Espinosa Goded, profesor z University of San Francisco v Quitu, poukazuje na to, že existuje pět prvků, které by uživatelé měli zvážit při provozu na kryptoměnových platformách.
Zdůrazněte, že prvním varováním je garantovaný výnos vyšší než 10 % ročně. Jako druhý klíčový bod doporučuje dávat si pozor na společnosti, které mají kontrolu nad kryptoměnami uživatelů.
Espinosa Goded se také domnívá, že může jít o falešnou investici, když zisk nebo zisk závisí na počtu dalších partnerů nebo zákazníků, které musí uživatel zahrnout do určité platformy nebo společnosti. "V těchto případech je to spíše pyramida," říká.
Věří také, že nejdůležitější kryptoměnou je bitcoin a že pozvání k investování s jinými málo známými kryptoměnami by mělo vyvolat nedůvěru. A nakonec nás vyzývá, abychom se měli na pozoru před společnostmi, které navrhují „transformaci způsobu života“; tedy jako druh zaměstnání, řešit své ekonomické problémy nebo zbohatnout.
