Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) usiluje o zmrazení aktiv propojeného systému těžby kryptoměn a víceúrovňového marketingového systému, který si vyžádal investice ve výši 12 milionů USD.
Kdo jsou zúčastněné postavy a podniky
Stížnost se týká Daniela F. Putnama se sídlem v Utahu, jeho společností MMT Distribuce a R & D Global a partnerů Angela A. Rodrigueze z Utahu a Jeana Paula Ramireze Rica z Kolumbie. SEC uvedla, že tři lhali investorům a nelegálně si přivlastňovali jejich prostředky.
„Modern Money Team“ (MMT), jak Putnam označuje obě společnosti, investoval do vybavení pro kryptoměny nejméně od července 2017 a nakonec se zaměřil na nabídku investoři „Balíčky obchodování s kryptoměnou“, které údajně využívaly možnosti „arbitráže“ kryptoměny na Bitfinex, podle stížnosti podané k okresnímu soudu Spojených států pro okres Utah.
Rekonstrukce skutečností podle stížnosti SEC
Ramirez řídil investice do kryptoměny, Rodriguez byl spojení a Putnam, veterán víceúrovňového marketingu, řídil MMT. Do Putnamova těžebního programu se zapojilo dvě stě investorů a MMT podle SEC celkem shromáždilo celkem 12 milionů dolarů od 2.000 XNUMX investorů.
Komise dále uvedla, že MMT přestala platit investorům v listopadu 2019, ale pokračovala ve získávání finančních prostředků až do 9. března 2020. Ve stížnosti se uvádí, že část získaných peněz nebyla nikdy použita na kryptoměnu nebo investice do digitálních zdrojů.
Podle SEC Putnam spíše utratil přes 100.000 33.000 dolarů ze svých investorských prostředků za byt a 2020 260 za nákup lázní. Ramirez ovládal účet Bitfinex, který Putnam podle stížnosti řekl nedávno investorům v lednu XNUMX, aby drželi XNUMX bitcoinů.
SEC však uvedla, že účet nikdy nevlastnil více než 50 bitcoinů a byl uzavřen v květnu 2019. Ramirez také pravidelně prováděl platby Ponziho schématu investorům, uvádí se ve stížnosti SEC.
SEC rovněž tvrdila, že Putnam a Rodriguez buď věděli „nebo byli nerozvážní, když nevěděli“, že Ramirez provozuje ponziho schéma prostřednictvím chatu Whatsapp.
V zachyceném chatu v únoru 2019 Putnam napsal Rodriguezovi: „Letos buď odejdeme do důchodu, nebo půjdeme do vězení,“ uvedla SEC. "A ještě si nejsem jistý, jestli je něco z toho skutečné," dodal.
