na kryptoměně
BMA LLC, portorická společnost, která před dvěma týdny podala žalobu na Ripple, obvinila burzu derivátů BitMEX z organizování největšího finančního zločinu v americké historii.
Případ BMA proti BitMEX
Málo známá společnost, dříve známá jako Bitcoin Manipulation Abatement a ovládaná Pavlem Pogodinem, minulý týden podala žalobu k okresnímu soudu Spojených států a tvrdila, že HDR Global Trading, mateřská společnost BitMEX, spáchala masivní raketu určenou k sbírat miliardy nelegálních zisků.
Plánované spiknutí BitMEXu zahrnovalo online podvody, praní špinavých peněz, nelicencovaný převod peněz, mezistátní přepravu odcizeného majetku a porušení zákona Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act nebo RICO, uvádí obžaloba BMA.
Mluvčí HDR ve svém prohlášení uvedl, že společnost si byla vědoma stížnosti „že jasně opakuje informace získané z internetu“ a že se bude „energicky bránit proti tomuto falešnému tvrzení“.
V poznámce se dále uvádí, že „společnost BMA se v poslední době objevila jako sériový odběratel pohledávek vůči společnostem působícím v prostoru kryptoměny a je všeobecně uznávána pro činnost jako patentový troll.“
Výměna proti zájmu zákazníků?
V reakci na obžalobu společnost HDR uvedla: „Tuto stížnost vyřídíme běžným soudním procesem a jsme si naprosto jisti, že soud stížnost uvidí tak, jaká je.“
Neschopnost společnosti BitMEX získat licenci k převodu peněz a její vazby na investoři vede k závěru, že nezákonné financování ve výši 3 miliard $ se zpracovává každý den, říká BMA, „což je rekordní objem takovéto nezákonné činnosti v celé historii měnového vypořádání ve Spojených státech.“
BMA také tvrdí, že BitMEX manipuloval trhy s kryptoměnami umělým zvyšováním ceny bitcoinů. Burza, která údajně fungovala proti zájmu klientů, svázala své futures indexy s obchodováním na nelikvidním trhu, s nímž pak bude manipulovat a kapitalizovat na základě schémat s falešnými „závadami“, které brání klientům v odchodu. ze svých pozic.
„PT Barnum kryptoměny“
Navrhovatel vystřelil na 100násobné obchodní možnosti společnosti BitMEX a prohlásil, že zakladatel Arthur Hayes je „PT Barnum kryptoměny“. Společnost uvedla: „Popisuje obchodování s kryptoměnou jako„ zábavní průmysl “, [Hayes] převzal roli showmana a promotéra pro ty zvrhlé hráče, které si přeje, a podporuje spekulativní obchodování tím, že se chlubí svým bohatým životním stylem a předpovídá. odvážné navrženo tak, aby dostávalo odpovědi a posílalo trh pro BitMEX se ziskem “.
BMA a Pogodin již pronásledovali další headlinery kryptoměny. V listopadu BMA zaměřila FTX na poplatky za manipulaci s cenami, než dobrovolně podala případ o něco později. Začátkem května podala společnost BMA žalobu na Brad Garlinghouse a Ripple Labs pro údajné porušení amerického zákona o cenných papírech při prodeji XRP tokenů ve výši 1,1 miliardy USD.
