Nový varovný seznam zveřejněný britským Financial Conduct Authority (FCA) obsahoval jména několika nových fintech a krypto společností.
Oficiální britský regulační úřad zabývající se více než 58,000 XNUMX společnostmi poskytujícími finanční služby zveřejnil podrobnosti o společnostech, které nemají licenci nebo nepoužívají klonované názvy známých a regulovaných společností. Mezi nejnovější přírůstky do tohoto stále rostoucího seznamu patří Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund a Olympius Global.
Seznam varování FCA varuje před klonem Ignis Markets
Regulační orgán vydal na vztlakovém trhu oznámení pro investice Spojeného království a doporučil investorům, aby dávali pozor, aby se nestali kořistí podvodné taktiky, kterou tyto podvodné společnosti běžně používají.
V oznámení se uvádí, že podvodník jménem Ignis Markets nabízí finanční produkty a služby po celé zemi bez povolení. FCA proto vyzvala investory, aby si dávali pozor na podezřelé společnosti, za kterými číhají podvodníci, kteří se pokoušejí přimět investory, aby vydělali velké částky peněz s příslibem lepší návratnosti, uvedla FCA v oznámení.
Nejpřekvapivější je, že seznam varování FCA obsahuje podniky související s kryptoměnou, které nabízejí nelegitimní investiční služby klientům ve Velké Británii. Zejména je zdůrazněna zvláštní společnost obchodující s kryptoměnou, která nabízí pákový efekt až 200x.
Všechny fintech a kryptoměny musí od nás získat povolení před rozšířením svých služeb o zákazníky ve Velké Británii. Ale ve skutečnosti je někteří nabízejí, zatímco schvalovací proces stále probíhá, a jiní úmyslně provádějí nepravidelné a často podvodné činnosti, uvedla FCA.
Dejte si pozor na překvapivá volání
Vrhá světlo na společnost, která vědomě klonuje Ignis Markets schválené FCA, finanční úřad uvedl, že kdokoli stojí za tímto podvodem, našel způsoby, jak oslovit uživatele, aby je přesvědčil, že se jedná o autentické a ověřené služby.
Toto je dokonalý příklad klonové společnosti, vysvětlil FCA. Každý člověk ve Velké Británii by si měl dávat pozor na tuto běžně používanou taktiku přijímání překvapivých hovorů od společnosti prezentující skutečné obchodní jméno a referenční číslo. Je to podvod.
Musíme být velmi opatrní, trval na tom FCA. Mezitím britský finanční regulační úřad nedávno bděl nad společnostmi v oblasti kryptoměn, které nedodržují nejnovější pokyny Know-Your-Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML).
Britská FCA proto ve snaze zakročit proti financování terorismu a aktivitám na černém trhu na začátku letošního roku oznámila, že bude dohlížet na regulační povinnosti, které kryptoměnové společnosti dodržují, a zajistí, aby nedošlo k žádnému selhání.
Tento podvodný model zvýrazněný britským orgánem je stejný jako v jakékoli jurisdikci, takže každý by měl být vždy extrémně opatrný a dobře informovaný před zahájením investice.
