Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) oznámila první akci proti nechvalně známému podvodu s kryptoměnami typu „pump-and-dump“. Učinilo tak s peněžitými a občanskoprávními tresty, jakož i s příkazy a soudními příkazy.
V prohlášení zveřejněném v pondělí 18. července 2022 CFTC uvádí, že soudce John Koeltl z okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku vydal příkaz k souhlasu a trvalý soudní příkaz, jakož i občanskoprávní pokutu a spravedlivý odškodnění Jimmy Gale Watson, Jr., který údajně jednal po boku Johna McAfeeho, který loni zemřel, aby ošidil stovky lidí.
Podle CFTC pracoval Gale Watson, Jr. bok po boku s McAfee na schématu, které bylo označeno jako podvod v březnu 2021. Podle agentury oba lidé skrývali peněžní pozice a „klamně“ propagovali tokeny na sociálních sítích. média, média jako a dlouhodobá investice, které byly poté prodány za více než 2 miliony dolarů se ziskem, podle samotné CFTC.
Za to bude muset Gale Watson Jr. splatit „veškeré zisky ze systému“ v plné výši. Navíc bude muset zaplatit občanskoprávní pokutu ve stejné výši. Kromě toho bude mít zakázáno obchodovat na trzích s deriváty a registrovat se u CFTC.
Co je pump-and-dump?
Pump-and-dump je schéma, ve kterém podvodníci šíří nepravdivé informace o konkrétním aktivu, za cenu zvýšení zájmu investorů a zvýšení ceny. Podvodníci pak aktiva zlikvidují nebo vyhodí na skládku za uměle navýšenou cenu, než cena klesne, a ponechávají si příslušné prostředky pro sebe.
Tento typ podvodu zaznamenal boom v roce 2018, kdy se objevily počáteční nabídky mincí (ICO). V té době byly hlášeny četné případy, kdy projekty zmizely beze stopy poté, co získaly od investorů tisíce dolarů, což přitahovalo největší pozornost regulátorů.
Podle americké vládní agentury CFTC se jedná o „podvodné a manipulativní“ schéma, které může být „závažnější“, když se zaměřuje na „zranitelnější“ drobné investory, kteří jsou většinou lákáni špatnými aktéry, kteří „slibují rychlé zbohatnutí“. Od roku 2018 vládní agentura existenci takových programů odsuzuje.
