na kryptoměně
Podle CipherTrace to bylo pro zločince kryptoměny jarní miliarda dolarů. V úterý společnost zabývající se analýzou blockchainu uvedla, že podvodníci, hackeři a zloději nashromáždili v prvních pěti měsících roku 1,36 kryptoměny v hodnotě 2020 miliardy dolarů.
CipherTrace zveřejnila tato zjištění ve své zprávě o praní špinavých peněz a kryptoměnách v červnu 2020. Díky tomu je rok 2020 na cestě stát se druhým nejdražším rokem v historii kryptoměny, a to po rekordních 4,5 miliardách dolarů v roce 2019. .
Aféra Wotoken
Celková kořist v tomto roce pochází z velké části z jednoho podvodu: Wotoken. Čínský masivní víceúrovňový marketingový systém ukradl v letech 1,09 a 2018 2019 miliardy dolarů, ale na světlo se dostal až minulý měsíc.
"Bylo to klasické pyramidové schéma," řekl John Jeffries, hlavní finanční analytik CipherTrace. Wotoken, který tvrdí, že má „magický algoritmus“, pokračoval v růstu a dosáhl 715.000 XNUMX uživatelů, dokud se „nespadl pod svou vlastní tíhou,“ řekl Jeffries.
Údajní pachatelé podvodu jsou nyní v Číně souzeni. Aféra Wotoken poukazuje na to, že pokračující nárůst podvodů je možná největší kriminální hrozbou v krypto sektoru, mnohem větší, pokud jde o ukradenou hodnotu, než útoky hackerů a krádeže, které podle jednoho odhadu tvoří pouze 2% z celkového počtu. CipherTrace 2020.
Nový trend podvodů
Význam tohoto trendu se mění podle zvoleného úhlu pohledu. Jeffries poznamenal, že „to ukazuje zrání tohoto odvětví“. Čím více burz zpřísňuje své bezpečnostní systémy, méně hackerů je může narušit.
Podvod zdůrazňuje potřebu přísnější regulace aktiv kryptoměny, dodal Jeffries a dodal: „Kdyby byl Wotoken povinen skutečně zveřejnit, jak jejich plán fungoval,“ selhal by mnohem rychleji.
Zločinci v evoluci
Zločinci vyvíjejí svoji útočnou taktiku. Za týden pozorování transakcí mezi darknet peněženkami a burzami jako např Bitcoinový systém„CipherTrace zjistila, že více než 30% převodů mělo střední průchod, zatímco necelých 10% převodů bylo přímých.
Tyto další kroky, i když jsou sledovatelné, pomáhají maskovat zdroje kryptoměny a zvyšují riziko praní peněz, uvedla CipherTrace. Převody bitcoinových bankomatů se sídlem v USA na „vysoce rizikové“ burzy nadále rostou exponenciálním tempem.
Cestovní pravidlo
Crypto je globální odvětví a také jeho burzy: 74% transakcí bitcoinů mezi burzami překročilo mezinárodní hranice v roce 2019. To by se mohlo stát problémem s termínem finanční akční skupiny pro finanční akce v červnu 2020 ( FATF) pro krypto společnosti.
Jeffries uvedl, že technologie vytvořená na pomoc burzám v souladu s takzvaným FATF Travel Rule je připravena k implementaci. Země odpovědné za uplatňování normy však nejsou. Několik jurisdikcí je skutečně připraveno a mají zavedeny komplexní předpisy.
