Eddy Alexandre, výkonný ředitel platformy pro obchodování s kryptoměnami EminiFX, byl zatčen FBI kvůli podezření z obchodního a počítačového podvodu.
Podle oficiálního oznámení amerického ministerstva spravedlnosti Alexandre provozoval podvodnou platformu pro obchodování a investice s kryptoměnami a mezi zářím 59 a květnem 2021 se mu podařilo získat od stovek klientů investice ve výši 2022 milionů dolarů.
Falešné sliby a luxusní věci
Alexandre údajně dělal falešné sliby tím, že nabízel vysoký potenciál návratnosti a konkrétně tvrdil, že uživatelé platformy se za pár let stanou milionáři, pokud investují 100.000 XNUMX dolarů.
Americký prokurátor Damian Williams v komentáři k případu uvedl, že „ve skutečnosti žádná taková technologie neexistovala, protože Alexandre by investoval velmi málo jejich peněz – většinu z nich ztratil – a většinu z nich převedl na své osobní účty, aby zaplatil. za luxusní věci pro sebe“.
Zástupce ředitele FBI Michael J. Driscoll řekl:
„Jak bylo uvedeno, Alexandre si vyžádal miliony dolarů od nevědomých investorů, kterým ‚zaručil‘ týdenní výnosy ve výši 5 % prostřednictvím své obchodní platformy, která používala novou technologii, kterou odmítl zveřejnit. Stejně jako mnoho chamtivých herců před ním pak použil značnou část vyžádaných investorských prostředků k nákupu drahého luxusu pro sebe."
Alexandre údajně převedl investorské prostředky v hodnotě nejméně 14,7 milionů dolarů na své osobní bankovní účty, místo aby je investoval, jak slíbil. Oznámení také odhalilo, že utratil 155.000 13.000 USD v investičních fondech na nákup vozu BMW a XNUMX XNUMX USD na platby za auto.
Kryptoměnová kriminalita se stále množí
Jak již bylo dříve oznámeno, někteří uživatelé kryptoměnové peněženky Web3 MetaMask se stali obětí phishingového útoku, který zasáhl několik kryptoměnových webů. Mezi nimi CoinGecko, DeFiPrime a DexTools.
Etherscan varoval:
“🚨 Obdrželi jsme zprávy o phishingových vyskakovacích oknech prostřednictvím integrace třetí strany a v současné době je vyšetřujeme.
Buďte opatrní, abyste nepotvrdili transakce, které se objevují na webu."
Minulý týden policie City of London vyšetřovala „přepadení kryptoměn“ v Londýně, kde oběti údajně ztratily tisíce liber v kryptoměnách.
Terčem zločinců investice do kryptoměn spravované na chytrých telefonech, přitahování k vlastníkům nebo použití fyzické síly k získání přístupu k účtům.
V březnu americká Komise pro cenné papíry obvinila bratry Johna a JonAtinu Barksdale z podvodu v hodnotě 124 milionů dolarů zahrnujícího digitální token s názvem „Ormeus Coin“. Oficiální tisková zpráva uvádí, že:
„[...] obžalovaní nepravdivě tvrdili, že Ormeus Coin byl podpořen jednou z největších operací těžby kryptoměn na světě, i když v roce 2019 opustili své těžební operace poté, co vygenerovali méně než 3 miliony dolarů v celkových příjmech z těžby. Jak bylo uvedeno, v několika těchto sděleních investorům obžalovaní nepravdivě tvrdili, že Ormeus Coin těžil kryptoměny v hodnotě 250 milionů dolarů a že měsíčně vydělával 5,4 až 8 milionů dolarů v příjmech z těžby “.
Stali jste se někdy obětí podvodných plánů? Co si myslíte o kyberzločincích, kteří se zaměřují na investory? Dejte nám vědět, co si myslíte v sekci komentářů níže.
