Od roku 2013 bylo podáno více než 70.000 XNUMX hlášení o podezřelé aktivitě (SAR) související s kryptoměnami. Americká síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN) však vydala přísné varování, že některé zahraniční společnosti nemusí udělat dost pro eliminaci protiprávního jednání.
Polovinu zpráv zaslaly samotné krypto společnosti
Ředitel FinCEN Kenneth Blanco uvedl, že přibližně polovina těchto zpráv byla zaslána stejnými krypto společnostmi. To FinCEN umožnilo vytvořit užitečnou a hodnotnou mapu IP adres a peněženek spojených s potenciálními zločinci.
Toto číslo však představuje pouze 0,59% z více než 12 milionů zpráv, které společnost FinCEN obdržela v letech 2014 až 2019 (údaje za rok 2013 nebyly k dispozici).
V prosinci 2019 Blanco potvrdilo, že společnost FinCEN obdržela celkem 11.000 7.100 SAR souvisejících s kryptoměnami, z nichž 2019 XNUMX bylo uloženo stejnými krypto společnostmi v období od května do prosince XNUMX.
V srpnu 2018 společnost FinCEN oznámila, že od investorů dostává až 1.500 doporučení za měsíc. FinCEN shromažďuje a analyzuje údaje z celého finančního sektoru za účelem prosazování přísných předpisů proti praní špinavých peněz (AML) ve Spojených státech.
Ačkoli pokročilé monitorování tradičními finančními institucemi, stejně jako větší odborné znalosti společnosti FinCEN v oblasti pokrytí samotného prostoru, podpořily účinnou kontrolu nad kryptoprostorem, Blanco uvedl, že vlastní prohlášení samotných hráčů v tomto odvětví zůstává „zásadní“.
Každý, kdo chce podnikat ve Spojených státech, musí dodržovat pravidla Spojených států
Některé nevyřešené problémy však zůstaly. Některé offshore společnosti zabývající se kryptoměnami fungovaly jako neregistrované podniky poskytující peněžní služby (MSB), a to bez řádné politiky AML nebo závazku hlásit podezřelou aktivitu.
"Stále více se obáváme, že společnosti se sídlem mimo USA se budou i nadále pokoušet obchodovat s lidmi z USA, aniž by dodržovali naše pravidla," řekl Blanco. "Pokud chcete vstoupit do amerického finančního systému a na americký trh, musíte se řídit pravidly." S prosazováním našich předpisů to myslíme vážně. “
FinCEN také začíná podrobně zkoumat mince na ochranu soukromí a všechny společnosti, které je nabízejí. Blanco dodal, že úředníci také začnou kontrolovat společnosti kontrolou uplatňování zákona proti praní peněz a zákona o boji proti financování terorismu (AML / CTF), aby bylo zajištěno, že burzy budou plně v souladu s pravidly boje proti praní peněz a terorismu. .
„Pokud se chystáte využít výhod amerického finančního systému ze zahraničí, neměli byste to považovat za životaschopnou konkurenční výhodu, aniž byste se zapojili do postupů finanční integrity, díky nimž je tento finanční systém tak silný,“ varoval.
A co si myslíte, poslali jste někdy hlášení? Pokud používáte software pro automatické obchodování, jako je BitcoinPro, které jsou bezpečné a regulované, rozhodně je nebudete potřebovat! Dejte nám vědět v komentářích, co si myslíte!
