Případy údajných podvodů týkajících se bitcoinových investic (zjistit jak koupit bitcoin) a další kryptoměny, které slibují vysokou návratnost, jsou i nadále na denním pořádku.
Obrat čelit spravedlnosti přišel pro platformu Nimbus, která byla vytvořena v roce 2020 a sídlí na Maltě. Vyšetřování právě převzal španělský Audiencia Nacional rozhodnutím nejvyššího soudu této země.
Společnost je obviněna z provozování pyramidové hry v hodnotě téměř 140 milionů dolarů, podle forenzní zprávy Guardia Civil, která podle místních novin zasáhla 4.000 lidí.
Dále je společnost obviňována, že využívá kryptoměny svých investorů a směňuje je za vlastní tokeny zvané NBU a GNBU, které jsou založeny na síti Ethereum. V době psaní tohoto článku mají výše uvedené tokeny cenu 0,011 USD a 0,10 USD. Ta se podle CoinMarketCap za posledních 14,62 hodin snížila o 24 %.
Výše uvedené by znamenalo, že společnost Nimbus obchodovala BTC a stablecoiny USD Tether (USDT), kryptoměnu, kterou spravovali také uživatelé, za tokeny s notoricky nižší hodnotou.
Obvinění proti společnosti mohou zahrnovat vydírání, praní špinavých peněz a zločinnou organizaci. Nimbus nabízel výnosy mezi 7 % a 15 % měsíčně. Uvedla také, že investoři neutrpí ztráty, ale od roku 2020 přestala plnit své platební závazky, což vyvolalo soudní spor.
Všechno to začalo v roce 2021
Nimbusovy právní problémy zřejmě nastaly v roce 2021, kdy soud v Huelvě, městě na jihu Španělska, obdržel stížnost od právníka Carlose Arángueze, který zastupuje 150 lidí postižených údajným podvodem společnosti.
Podle zprávy místních médií Nimbus uvedl, že Aránguez zahájil pomlouvačnou kampaň, aby přilákal více zákazníků. Web právníka ukazuje, že zastupuje oběti dalších údajných pyramidových her ve Španělsku mimo jiné z platforem jako Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.
Začátkem tohoto roku skutečně Aránguez založil Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Nezisková organizace, která se snaží šířit znalosti o bitcoinu a kryptoměnách a navíc chránit ty, kteří tato digitální aktiva používají.
Aránguez není jediný, kdo hájí postižené Nimbusem, je tu také LABE Abogados. Podle jejich webu by počet postižených mohl dosáhnout 32.000 100 se škodou, která by mohla přesáhnout XNUMX milionů eur.
„Nimbus tvrdil, že prostřednictvím sofistikovaného arbitrážního systému založeného na softwaru Avalon App může systematicky zaručit měsíční výnosy výrazně nad trhem ve výši asi 7 a 15 % pouze za to, že naše kryptoměny uloží na adresu peněženky Nimbus“ – LABE Abogados .
Nimbus je „finanční chiringuito“
Až dosud se Národní soud omezoval na analýzu údajů a informací poskytnutých soudem Huelva, to se však téměř nezměnilo. Pro španělskou Komisi pro bezpečnost a burzu (CNMV) není Nimbus důvěryhodný, je klasifikován jako „finanční chiringuito“, protože není oprávněn poskytovat investiční služby.
Společnost obvinění odmítá a tvrdí, že důvěřuje španělským soudům a soudním institucím, aby určily pravdu. Dal jasně najevo svůj záměr spolupracovat se španělskými úřady a ujistil, že odpoví na jakékoli otázky.
Ve Španělsku se často objevují případy podvodů s kryptoměnami, a to především kvůli popularitě bitcoinů v této zemi. Tato média nedávno oznámila, že Španělsko se v roce 60 umístilo na pátém místě v Evropě s nejvyšším objemem transakcí kryptoaktiv s téměř 2021 miliardami EUR. Něco, co oslovuje ty, kteří chtějí využít výhod lidí, kteří chtějí investovat do odvětví, které se stále rodí.
