Majitel nyní uzavřené rumunské burzy kryptoměn s názvem CoinFlux se přiznal k praní špinavých peněz v hodnotě přibližně 1,8 milionu dolarů, které zahrnovalo falešné reklamy na eBay a mytí aut.
Strategie podvodu
Vlad-Calin Nistor a 14 dalších obžalovaných, včetně majitele myčky aut, všichni přiznali, že jsou vinni u východního okresního soudu v Kentucky za jejich účast na špatně prozkoumaném systému počítačového podvodu, který obyvatelům ukradl miliony dolarů. ve Spojených státech prodej zboží, které ve skutečnosti neexistovalo.
Od roku 2013 začali obžalovaní zveřejňovat falešné reklamy na weby jako eBay a Craigslist na různé předměty včetně automobilů. Skupina často předstírala, že je součástí amerického vojenského personálu, který musel před zahájením činnosti prodat svá aktiva.
Dokonce zřídili falešné call centrum, aby tlumily veškeré obavy, které by oběti mohly mít ohledně reklam. Poté, co oběť poslala platbu, skupina zahájila proces převodu peněz ze Spojených států do Rumunska.
Většinu času to bylo provedeno převodem nelegálních fondů na kryptoměny, obvykle bitcoiny, převodem částky na platformu kryptoměn CoinFlux, kde by byla následně vyměněna za místní měnu.
Podle prohlášení vydaného ministerstvem spravedlnosti Spojených států vedl projekt Bogdan-Stefan Popescu, majitel myčky aut v Bukurešti. Nařídil společnostem Nistor a Coinflux, aby převáděly nedovolené prostředky v bitcoinech a na vybrané bankovní účty, které byly obvykle zřízeny pod jmény jeho zaměstnanců a členů rodiny.
Iluze být nevystopovatelný díky digitálním měnám
„Díky využívání digitálních měn a přeshraničních organizačních strategií se tato zločinecká skupina domnívala, že jsou mimo dosah vymáhání práva,“ řekl Michael D'Ambrosio, zástupce ředitele Úřadu pro vyšetřování tajné služby. Spojených států.
V prosinci 2018 byl Nistor zatčen s mezinárodním zatykačem na obvinění z praní peněz, podvodů a účasti na organizovaném zločinu. Spolu s dalšími obžalovanými byl v následujícím měsíci pohotově vydán do Spojených států.
V době svého zatčení Nistorův právník argumentoval rumunskému odvolacímu soudu, že neexistuje způsob, jak prokázat, že dotyčné bitcoiny pocházejí z trestné činnosti.
CoinFlux inzeroval jako 24hodinová tržní platforma, která poskytovala místní fiat bránu pro rumunské obchodníky. Burza se připravovala na oslavu svého třetího výročí s nulovými transakčními poplatky, necelý týden před zatčením Nistora.
O pět dní později, po zatčení Nistora, účet CoinFlux na Twitteru uvedl, že je „v nešťastné situaci dočasného zastavení obchodování s digitální měnou“.
V příspěvku marketingový manažer společnosti CoinFlux uvedl, že v důsledku „neočekávaného vyšetřování“ byly jejich bankovní účty zmrazeny a dočasně jim byl zakázán přístup na stránky. Všech 15 obžalovaných nyní čeká na vynesení rozsudku.
Z tohoto důvodu doporučujeme používat pouze důvěryhodné burzy jako např Bitcoinový systém. Už jste tuto automatickou obchodní platformu otestovali? Dejte nám vědět v komentářích, co si myslíte.
