Společnost kótovaná na burze s vlastní Akcie Nasdaq která údajně použila 83 tun falešných zlatých prutů jako kolaterál k získání půjček v hodnotě přibližně 2 miliard dolarů od několika čínských finančních institucí, je nyní v prodlení a čelí několika soudním sporům.
2 miliardy falešného zlata
Je to společnost Kingold Jewelry Inc. se sídlem v čínském Wu-chanu, která je však uvedena na americkém Nasdaqu pod symbolem KGJI, společností zapojenou do falešného zlatého skandálu. Poté, co se objevily zprávy, čínská firma informovala Nasdaq ve svém prohlášení, že obdržela oznámení o platební neschopnosti ve výši přibližně 10 miliard RMB (1,44 miliardy USD) od sedmi čínských věřitelů.
Tyto půjčky byly kryté zlatými pruty, které se ukázaly jako slitina pozlacené mědi. Šanghajská zlatá burza (SGE) také zrušila členství v Kingoldu a čínské úřady zahájily vyšetřování pro podvody.
Dále byla podána řada soudních sporů proti společnosti Kingold, protože cena akcií společnosti se 24,11. června po zprávách o falešném zlatě propadla o 29%. Skupinová žaloba byla podána právnickou firmou Rosen u amerického soudu pro východní obvod New Yorku pro porušení federálních zákonů o cenných papírech.
Společnost Kingold, její prezident Jia Zhihong a bývalý finanční ředitel Bin Liu jsou v žalobě obviněni z podvodného řízení společnosti a klamání investorů. Advokátní kanceláře Pomerantz a Bronstein, Gewirtz a Grossman také podaly hromadnou žalobu na Kingolda, jejího generálního ředitele a bývalého finančního ředitele.
Vylepšete vnitřní kontroly a řízení rizik, abyste předešli podvodům
V červencovém dokumentu podaném u americké Komise pro cenné papíry (SEC) Kingold uvedl, že její operace ve Wu-chanu „byly významně ovlivněny zveřejněnými nesplácením půjček, souvisejícími spory o půjčky, různými soudními spory. a následné zmrazení bankovních účtů “.
Kromě toho byla výroba šperků společnosti zastavena mezi lednem a začátkem dubna kvůli vypuknutí nákazy covid-19 a uzamčení Wuhan. Aby pomohl malým investorům v Číně vyrovnat investiční ztráty od velkých společností, dal čínský nejvyšší soud minulý týden zelenou historickému systému skupinových akcí pro drobné investory.
Systém poskytne „pohodlný a levný kanál pro podávání stížností“ pro malé a střední investory a bude silným odrazujícím prostředkem pro finanční zločince. Regulátory čínského trhu vyšetřují šperky Kingold pro obvinění z falešného zlata a požadují přísnější řízení rizik.
„Kromě problémů spojených se samotnou společností incident také odhalil, že vnitřní kontroly a řízení rizik některých finančních institucí se ukázaly jako duté skořápky,“ uvedla Čínská bankovní a pojišťovací regulační komise.
