na kryptoměně
Jak je známo, o kryptoměnách existuje mnoho obav z toho, že jsou ideálním nástrojem pro kriminální ekonomiku. Podle mnoha autoritativních hlasů z finančního světa by jejich hledání anonymity dokonale odpovídalo potřebám těch, kteří možná chtějí vyčistit kapitál pochybného původu nebo vytvořit transakce spojené s nezákonným obchodováním nebo terorismem. Názory, které jsou často v kontrastu s osobnostmi z akademického světa, ale které jsou potvrzeny některými skutečnostmi, které je třeba náležitě zohlednit, počínaje skutečností, že mnoho činností EU Tmavý web zobrazit platby provedené ve virtuálních měnách.
Vedoucí zdvojnásobili své vyšetřování digitálních mincí
Jako další potvrzení podezření ohledně digitálních aktiv došlo nedávno k novinkám kontroly a inspekce by se za poslední rok více než zdvojnásobily vnitrostátní dozorové orgány. Dát to byloFinanční informační jednotka (UIF), orgán zřízený v roce 2008 v rámci italské banky v souladu s mezinárodními pravidly a kritérii, která stanoví v každém státě přítomnost finanční zpravodajské jednotky (FIU) s plnou provozní a manažerskou autonomií, která má základní funkci koordinovat činnosti v boji proti praní peněz a financování terorismu. The Výroční zpráva za rok 2018 zveřejněná na začátku léta, ve skutečnosti hlásila závratný nárůst počtu zpráv týkajících se podezřelých transakcí, přičemž celková částka se přiblížila 100 milionů eur.
Dalším zajímavým údajem je údaj o protistranách zapojených do zkoumaných transakcí, přibližně stovka výměn, z nichž by se však 9% směňovaných částek soustředilo pouze na 77 z nich.
Nejedná se vždy o podezřelé transakce
Pokud by se na první pohled zdálo, že data potvrzují obavy zmíněné na začátku, je třeba podtrhnout další skutečnost, která se týká ve většině případů nebyla zpráva založena na přesném a podrobném podezření z praní peněz nebo financování terorismu, ale spíše na profilech vycházejících spíše z nejistoty spojené s omezenou či dokonce chybějící právní úpravou věci. Stejné UIF rovněž uvedlo, že v různých zprávách lze důvody podezření přičíst spojitosti s trestnými činy, jako je opětovné použití výnosů z nehlášených komerčních aktivit, phishing, pokusy o pyramidové hry, obchodování prováděné na klonovaných kartách, podvody nebo podvody. IT a ransomware nebo online vydírání, které vidí poptávku po výkupném v kryptoměnách.
FCA potvrzuje tento trend
Trend, který souvisí s nárůstem vyšetřování souvisejících s podezřelými aktivitami zahrnujícími kryptoměny, což potvrzují údaje shromážděné londýnskou právnickou firmou Pinsent zednáři, podle kterého FCA (Financial Conduct Authority), hlavní britský finanční regulační úřad, údajně vyšetřoval v uplynulém roce 87 případů. V roce 2018 jich bylo 50, s a tedy 74% nárůst. Stejná studie uvítala zprávy a uvedla, že tento přístup umožňuje vyloučit z trhu špatné subjekty, a tím přispívá k jeho transparentnosti a následně k jeho růstu.
