Japonská kryptoburza, která v roce 2018 utrpěla útok ve výši 60 milionů dolarů, žalovala Binance pro obvinění z „pomoci a usnadnění“ praní části ukradených prostředků.
Dynamika hackerství
Podle stížnosti podané japonskou burzou Fisco u okresního soudu v severní Kalifornii dne 14. září, ihned po ztrátě téměř 6.000 2018 bitcoinů v hacku z roku 1.451, zloději poslali 9,4 bitcoinů na adresu ve vlastnictví Binance XNUMX milionu $ v té době.
Fisco - v době hackingu známý jako Zaif - dodal, že zloději následně vypírali prostředky na největší burzovní platformě na světě kvůli údajným protokolům KYC a AML, které „neodpovídají průmyslovým standardům“ .
Ve stížnosti se uvádí, že zloději využili zásady společnosti Binance, která novým uživatelům umožňovala otevírat účty a provádět transakce na platformě investovat částky menší než 2 bitcoiny, aniž byste museli uvádět jakékoli významné identifikační informace. "Zloději rozdělili ukradené bitcoiny do sedmi tisíc samostatných transakcí a účtů, všechny oceněné pod hranici 2 bitcoinů."
Tímto způsobem převedli ukradené bitcoiny na jiné kryptoměny a poté převedli částku z platformy Binance, “uvedl mluvčí. Fisco uvedl, že protože Binance byl informován a měl „skutečné znalosti“, že ukradené finanční prostředky byly zasílány na jeho platformu, „úmyslně nebo z nedbalosti nezastavil proces praní peněz, když to mohl udělat“.
Fisco jako takové žádá Binance, aby kromě dalších nefinančních pokut zaplatil také ztrátu vypraných finančních prostředků. Zaif byla prodána tehdejší mateřskou společností Tech Bureau společnosti Taxation krátce po incidentu, částečně se jí podařilo vyrovnat ztráty uživatelů, kteří při hacku ztratili své prostředky.
Proč soud v Kalifornii
Fisco tvrdil, že žaloba by měla být předložena kalifornskému soudu nejen proto, že v regionu žijí oběti, ale také proto, že „kritické složky“ podnikání společnosti Binance se nacházejí v Kalifornii.
Například společnost Fisco uvedla, že Binance používá k hostování svých serverů služby Amazon Web Services (AWS) a má pro své operace možnost zvolit datové centrum AWS. Problém nastal po opakovaných prohlášeních Binance, že nemá fyzické umístění nikde na světě.
"Podle některých informací se významná část, ne-li všechny servery AWS, na které se společnost Binance spoléhá při svých operacích, nachází ve státě Kalifornie," uvedl Fisco.
Fisco dále uvedl, že podstatná část rezerv kryptoměny Binance je uložena v offline hardwarových zařízeních umístěných v oblasti San Francisco Bay Area, které jsou kontrolovány a spravovány subjekty se sídlem v regionu.
