na kryptoměně
21. července obvinilo ministerstvo spravedlnosti tři lidi v prvním případu obchodování zasvěcených do kryptoměn. Ishan Wahi, bývalý produktový manažer Coinbase, údajně sdílel důvěrné informace se svým bratrem Nikhilem Wahim a přítelem Sameerem Ramanim.
Ve stejný den generální ředitel Coinbase Brian Armstrong zveřejnil na Twitteru sérii zpráv, v nichž tvrdil, že burza aktivně sleduje nezákonné aktivity. Ne všichni jsou s odpovědí spokojeni, protože někteří členové kryptokomunity kritizovali, jak dlouho trvalo, než si Coinbase všimla.
Co se stalo?
Ishan Wahi začal pracovat jako produktový manažer Coinbase v říjnu 2020, kde se podílel na procesu přidávání nových kryptoměn na burzu. Minimálně od srpna 2021 do května 2022 byl členem soukromého komunikačního kanálu Coinbase pro zaměstnance přímo zapojené do procesu zalistování. V tomto kanálu zaměstnanci diskutovali o nových cenách digitálních aktiv, včetně načasování a dat oznámení.
Kryptoměny často nabývají na hodnotě poté, co Coinbase oznámí jejich zařazení, kvůli popularitě burzy. Existuje dokonce termín, který to definuje: „Coinbase efekt“. Coinbase zakazuje zaměstnancům sdílet nebo vyměňovat neveřejné informace, jako jsou oznámení o nadcházejících nabídkách.
Ishan Wahi údajně upozornil Nikhila Wahiho a Sameera Ramaniho nejméně 14krát od června 2021 do dubna 2022. Informoval je o nejméně 25 kryptoměnách, které Coinbase plánuje zalistovat. Nakoupili tato digitální aktiva pomocí anonymních kryptoměnových peněženek. Celkově podvod, nazývaný front-running, vedl k výdělku přibližně 1,5 milionu dolarů.
Důkazy o schématu se poprvé objevily v dubnu 2022. Ramani koupil několik kryptoměn, které Coinbase zahrnula do nového oznámení o kotaci 11. dubna 2022. Následující den uživatel Twitteru Cobie tweetoval o nákupech a o tom, jak se to stalo těsně před oznámením Coinbase.
Pokus o útěk ze země
Poté, co Coinbase vyšetřovala, její ředitel bezpečnostních operací kontaktoval Wahiho a řekl mu, aby se zúčastnil osobního setkání 16. května. Noc před tímto datem si Ishan Wahi koupil jednosměrný let do Indie, který měl odletět krátce před schůzkou. Kontaktoval také Nikhila Wahiho a Sameera Ramaniho, aby je informoval o vyšetřování.
Strážci zákona zatkli Ishan Wahi dříve, než mohl nastoupit do letadla do Indie. Musí se zodpovídat ze dvou obvinění ze zločinného spolčení zaměřeného na telematický podvod a dvou obvinění z telematického podvodu. Každé obvinění má maximální trest 20 let. Při jeho prvním vystoupení u federálního soudu byla kauce stanovena na 1 milion dolarů a bylo mu nařízeno předat pasy.
Nikhil Wahi a Sameer Ramani byli obviněni z obvinění ze spiknutí za počítačový podvod a obvinění z počítačového podvodu. Nikhil Wahi byl zatčen, ale Sameer Ramani zůstává na útěku.
Zásah proti obchodování zasvěcených osob je naprosto nezbytný
Jde o druhý případ obchodování zasvěcených osob spojené s technologií Web3 za tolik měsíců. V červnu ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého manažera OpenSea z obchodování zasvěcených osob. OpenSea je jedním z nejoblíbenějších míst pro nákup a prodej nezaměnitelných tokenů (NFT).
Je určitě dobré vidět, jak lidé čelí důsledkům pro insider trading s kryptoměnami. Je to všudypřítomný problém, který se týká všech investorů. Podvod také motivoval Coinbase ke změně způsobu, jakým uvádí kryptoměny.
Skutečnost, že si Coinbase všimla tak dlouho, je znepokojivá a akciový trh za to právem přijal kritiku. Coinbase tvrdí, že aktivně monitoruje tento typ nelegální činnosti. Ale obchodování zasvěcených osob trvalo téměř rok a bylo objeveno, až když o tom mluvil uživatel Twitteru. To není hezký obrázek pro to, co je mimochodem považováno za jednu z nejlepších kryptoměnových směnáren Bitcoinový systém pro online obchodování.
Zatímco důsledky podvodů s kryptoměnami jsou vždy vítány, tyto dva případy jsou jen špičkou ledovce. Doufejme, že povedou k osvědčeným bezpečnostním postupům v tomto odvětví, protože těmito podvody trpí nejvíce každodenní drobní investoři.
