Britský muž Benjamin Reynolds dostal od Komise pro obchodování s komoditami (CFTC) pokutu 571 milionů USD za to, že v roce 22.000 podváděl americké klienty a získal více než 2017 XNUMX BTC.
Dne 26. března napsal CFTC v oficiálním prohlášení, že Federální soud nařídil společnosti Reynolds zaplatit pokutu 429 milionů dolarů a restituci 143 milionů dolarů v rozhodnutí z 2. března.
Muž, který žil v Manchesteru, je obviněn z podvodů (v té době 143 milionů dolarů v bitcoinech) s občany USA a dalšími zeměmi. Příslibem bylo obchodovat s BTC samostatně na trhu a zvýšit jejich zisky.
Společnost Reynolds využila veřejnou webovou stránku, různé účty sociálních médií a e-mailovou komunikaci k získání půjčky ve výši nejméně 22.190.542 143 1.000 bitcoinů v hodnotě přibližně 169 milionů USD v té době od více než XNUMX XNUMX zákazníků po celém světě., Včetně nejméně XNUMX osob s bydlištěm ve Spojených státech. “ .
CFTC tvrdí, že je Reynolds vinen
Podle CFTC vytvořil Reynolds společnost Control-Finance a lhal svým klientům. Společnost zaměstnávala několik lidí, aby obchodovali se svými bitcoiny na trzích s virtuální měnou a generovali pro ně významné zisky.
„Rovněž vybudoval propracovanou síť affiliate marketingu, která se spoléhala na podvodný příslib vyplácet nadměrně velké zisky, odměny a bonusy, aby povzbudila zákazníky, aby odkázali nové zákazníky na Control-Finance.“
Reynolds však neobchodoval s žádnými bitcoiny ani za žádnou z výhod neplatil, ale nakonec podvedl téměř 170 svých zákazníků s bydlištěm ve Spojených státech. Trestného činu se dopustil přibližně šest měsíců v období od května 2017 do října 2018, poté zmizel a dosud nebyl vypátrán.
"Ačkoli Reynolds uvedl, že do konce října vrátí všechny vklady bitcoinů klientům Control-Finance, nikdy to neudělal a místo toho si vklady ponechal pro osobní potřebu." Zákazníci kvůli podvodnému schématu ztratili většinu nebo všechny své bitcoinové vklady “.
Finanční prostředky nemusí být nikdy získány zpět
CFTC žaloval Reynoldse v lednu 2019, ale protože nereagoval na soudní spor, newyorská jižní čtvrť uvedla, že Reynolds chybí. V rámci konečného rozhodnutí federální soud uvedl, že Reynolds je na černé listině trhů CFTC “.
Objednávka rovněž brání společnosti Reynolds v jednání, které porušuje zákon o komoditních burzách a předpisy CFTC. Nebudete se moci zaregistrovat u CFTC a obchodovat na žádném trhu regulovaném CFTC “.
Pokud se společnosti Reynolds podařilo udržet všechny své BTC, odhadovaná hodnota je kolem 1,2 miliardy USD citát 54.800 XNUMX $ za BTC. Komise také uzavřela oznámením investorům, že ne všechny restituční příkazy jsou prováděny, zejména když pachatelé zůstávají skrytí nebo nemají dostatek peněz na zaplacení pokut.
