Skupina zlodějů a podvodníků ukradla kryptoměnu v hodnotě nejméně 2 milionů dolarů panikovaným spotřebitelům covid-19, říká blockchainová bezpečnostní společnost AnChain.AI. Tyto podvodné akce byly prováděny prostřednictvím nízkorozpočtových operací, které se opírají o klasický trik: peníze zaplacené za produkty, které nebyly nikdy dodány.
„Zločinci využívají strach a nejistotu vyvolanou COVID-19 k tomu, aby se stali kořistí nevinných občanů, kteří se jen snaží chránit své zdraví a zdraví svých blízkých,“ řekl generální tajemník INTERPOLU Jürgen Stock.
Jak podvodníci ovlivňují
Vedení AnChain.AI zaujalo přístup shora dolů k vyšetřování podvodů s dodávkami léků na koronaviry. Plány proti podvodům, jak tuto mimořádnou situaci zneužít, existují již měsíce.
Spotřebitelé se primárně v Asii, a zejména v infikovaných oblastech, dlouho před nedávným šířením infekce na západ, hrnuli k jakémukoli zjevnému zdroji těžko dostupného zdravotnického materiálu, přičemž někdy platili pochybným prodejcům kryptoměnami. Před dvěma týdny začala AnChain.AI vyšetřovat na žádost nespecifikovaného donucovacího orgánu.
Vyšetřovatelé zaznamenali referenční vzorec: podvodníci nejprve zveřejnili dodávky materiálu na důvěryhodných stránkách elektronického obchodování včetně Amazon, eBay a e-trhů sociálních médií; lákají tak spotřebitele ze zabezpečených webů na nekontrolované platformy pro zasílání zpráv třetích stran; zde zachytili platbu a vytiskli falešný přepravní štítek jako „důkaz“, aby uvedli trh a spotřebitele v omyl.
Kupující si až o několik týdnů později uvědomili, že byli podvedeni. Je zřejmé, že platba kryptoměnou v té chvíli již nebyla dohledatelná. Doposud bylo více než 90% transakcí s kryptoměnou přijato v tetheru (USDT), 5% v bitcoinech, 2% v etheru a malé množství v „širokém spektru“ altcoinů.
Mnoho podvodů začalo ve východní a jihovýchodní Asii, ale některé se šíří po celém světě, včetně Spojených států. Zdá se však, že se peníze vracejí do Asie. „Zdá se, že fondy spojené s podvody většinou procházejí velkými asijskými burzami,“ řekl Yang, který má podezření, že je to kvůli měně a likviditě (jednotlivé burzy odmítl pojmenovat).
Jak nakupovat
Koronavirus nevykazuje žádné známky zastavení, a proto je nepravděpodobné, že by podvodníci přestali. AnChain.AI doufá, že identifikuje podvodníky v místě výstupu podvodu - výměny - pravděpodobně prostřednictvím oficiálních vyšetřování donucovacích orgánů a právních postupů. Nákup pouze prostřednictvím oficiálních kanálů, jako je Bitcoinový systém.
Okamžitě však chce společnost zvýšit povědomí veřejnosti, aby zůstala klidná a věnovala pozornost nákupům. Yang nabídl kupujícím několik rad: Nekupujte zdravotnické potřeby z nedůvěryhodných trhů a nikdy nepodnikejte na WhatsApp a WeChat.
"Každý, kdo uvažuje o nákupu zdravotnického materiálu online, by měl chvíli trvat a zkontrolovat, zda skutečně jedná s legitimní a důvěryhodnou společností, jinak by vaše peníze mohly být poskytnuty bezohledným zločincům," uvedl šéf INTERPOLU Jürgen Stock.
