Ulteriori dettagli mostrano che le autorità cinesi hanno rimosso 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 milioni di XRP, 79.581 BCH, 1,4 milioni di LTC, 27,6 milioni di EOS, 74.167 DASH, 6 miliardi di DOGE e 213.724 USDT dalla truffa PlusToken del 2019. Le forze di polizia cinesi hanno sequestrato questi beni dallo schema Ponzi di PlusToken in Cina.
PlusToken è nato come portafoglio di criptovalute nel 2018. Il Ponzi ha frodato oltre 2 milioni di investitori provenienti dall’Asia e da altre regioni del mondo. Quasi 200.000 BTC sono stati sottratti a questi investitori. PlusToken ha adescato investitori creduloni utilizzando uno schema piramidale che ricompensava gli utenti con un ROI del 30% per detenere il loro asset di criptovaluta.
Ulteriori indagini rivelano che il team pagava i clienti esistenti con i depositi dei nuovi investitori. Di conseguenza, molti utenti di PlusToken hanno avuto problemi di prelievo.
Mentre il governo cinese possiede oltre 194.000 Bitcoin, MicroStrategy possiede solo 130.000 BTC. La società numero uno al mondo tra le balene di BTC ha acquistato il suo asset a un prezzo medio di 30.623 dollari per BTC. MicroStrategy ha investito in totale 3,981 miliardi di dollari in BTC. Altre società come Galaxy Digital Holdings, Voyager Digital LTD, Tesla Inc. e Marathon Digital Holdings Inc. sono balene del BTC con oltre 10.000 BTC in possesso.
Il CEO di CryptoQuant ha dichiarato che il team di PlusToken è responsabile del ricorrente calo del prezzo del Bitcoin durante il periodo di saccheggio. Il prezzo del BTC è stato influenzato dal fatto che il team ha scambiato continuamente i fondi saccheggiati attraverso piattaforme over-the-counter (OTC). Nel tweet di Ki Young Ju ha aggiunto;
Stiamo rintracciando i loro portafogli dal 2019. È uno schifo vedere che il mercato scende a causa di questi furfanti. Odio così tanto questi truffatori… Anche voi potreste essere così.
Ha sottolineato che alcuni dei colpevoli stanno ancora inviando attivamente BTC agli exchange sullo stesso mixer. Secondo CrptoQuant, una società di analisi di criptovalute on-chain, recentemente è stata avviata una transazione di 50 BTC sul mixer.
La rivelazione della criptovaluta cinese ha generato molte reazioni da parte della comunità di Twitter. Un utente ha chiesto cosa accadrebbe al BTC se l’autorità cinese vendesse l’asset, mentre un altro si è lamentato del fatto che la presenza del governo cinese sta diffondendo paura, incertezza e dubbi (FUD) nello spazio cripto. Un’altra reazione ha ipotizzato che la Cina abbia sequestrato diverse altre criptovalute oltre alla truffa di PlusToken.
Tuttavia, il governo cinese ha adottato diverse misure contro le società di criptovalute e le piattaforme di trading. Il governo ha messo al bando altre piattaforme e agenzie di stampa legate alle criptovalute. La comunità globale delle criptovalute teme ulteriori restrizioni governative, poiché la Cina ospita la maggior parte dei minatori di criptovalute. Inoltre, in Cina è stata istituita una Banca Centrale della Moneta Digitale (CBDC) per le criptovalute al fine di supervisionare il controllo monetario.
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