CFTC indaga sulle potenziali accuse di “insider trading” su Binance

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulle accuse di insider trading che si verificano all’interno dell’exchange di criptovalute, Binance Holdings Ltd.

Secondo un rapporto pubblicato su Bloomberg, gli investigatori hanno rivelato che queste ultime accuse riguardano se “Binance o il suo staff” hanno tratto utilizzando informazioni privilegiate non divulgate pubblicamente per ottenere illecitamente profitti attraverso la manipolazione del mercato.

Binance manipola il mercato

Binance ha emesso la risposta ufficiale a queste accuse, ribadendo che “In Binance abbiamo una politica di tolleranza zero per l’insider trading e un rigoroso codice etico relativo a qualsiasi tipo di comportamento che potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti o sul settore”.

Questa indagine rappresenta un’espansione di un’indagine in corso su Binance da parte delle autorità governative negli Stati Uniti, con il Dipartimento di Giustizia (DoJ) e l’Internal Revenue Service (IRS) del paese che stanno attualmente esaminando le denunce di riciclaggio di denaro e frode fiscale che si verificano senza controllo da parte dei membri dello staff di il più grande scambio di criptovalute al mondo. Va notato che le autorità statunitensi hanno anche chiarito che Binance non è stato accusato di alcun illecito e che le conclusioni di queste indagini devono ancora essere confermate.

Queste accuse si inseriscono in una più ampia narrativa di controllo normativo sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo tra le autorità governative e Binance (azioni NASDAQ – Binance), che è lo scambio più popolare al mondo.

Mal di testa con i regolatori di tutto il mondo

Binance ha dovuto affrontare un controllo normativo in tutto il mondo, con il 2021 che è stato un anno particolarmente impegnativo per l’azienda in questo senso. Solo un paio di settimane fa, la società ha pubblicato una dichiarazione in risposta a un avvertimento pubblicato dal South African Revenue Service (SARS) attraverso la sua divisione “Binance Africa”. Questo avvertimento è stato emesso agli investitori nel paese, citando la mancanza di autorizzazione ufficiale per offrire servizi di intermediazione o consulenza finanziaria.

Lo scambio di criptovalute ha anche affrontato problemi di pubbliche relazioni quest’anno a causa di avvisi negativi e altri sentimenti negativi trasmessi dalle autorità di regolamentazione in paesi come Singapore, Regno Unito, Brasile, Lituania, Hong Kong e Italia. Quest’anno hanno anche rimosso le coppie di trading tra criptovalute e valute legali specifiche, tra cui il dollaro di Singapore, il Won coreano, il dollaro australiano, l’euro e la sterlina inglese.

Binance si sta muovendo nella giusta direzione?

Nonostante questi avvertimenti e le indagini in corso, non ci sono ancora state sentenze ufficiali contro Binance in merito a frode, insider trading o riciclaggio di denaro. Né la società è stata successivamente condannata per nessuno degli avvertimenti lanciati dagli USA o altrove.

Binance ha anche apportato modifiche ai suoi processi interni e al personale dirigente in seguito alle difficoltà e alle cattive relazioni che ha dovuto affrontare con le autorità finanziarie internazionali nel 2021. Inoltre, è stato segnalato che il CEO della società sta collaborando con i regolatori per raggiungere l’obiettivo dell’acquisizione di licenze a livello mondiale .

Inoltre, la società si sta preparando per un’offerta pubblica iniziale entro i prossimi tre anni. In altre notizie su Binance, la società ha anche nominato un nuovo presidente per la sua filiale Binance.US all’inizio di questo mese.