Gli avvocati degli utenti di QuadrigaCX lanciano un’indagine di analisi su blockchain

Lo studio legale canadese Miller Thomson ha assunto la società di consulenza Kroll per eseguire un lavoro di analisi sulla blockchain in relazione allo scioglimento in corso di QuadrigaCX, l’exchange fallito lo scorso anno dopo la morte del suo CEO Gerald Cotten – Ecco perché consigliamo di utilizzare piattaforme affidabili come Bitcoin Pro…

Le partnership dell’indagine

La società, che rappresenta gli ormai ex utenti di Quadriga in base a un’ordinanza del tribunale, ha annunciato il provvedimento la scorsa settimana in un avviso rivolto ai creditori, aggiungendo che Kroll lavorerà “con il suo partner strategico Coinfirm” per analizzare un sottoinsieme di dati sulle transazioni.

Miller Thomson ha iniziato a cercare una società di analisi all’inizio dell’anno. “Da quando è stato fondato all’inizio del 2016, Coinfirm ha creato un potente motore di analisi per il tracciamento blockchain”, afferma la nota.

“La partnership Kroll/Coinfirm utilizzerà una combinazione di professionisti, se necessario, con esperienza in criptovaluta, tracciamento/ricerca di risorse, recupero di risorse, indagini sulle frodi e analisi dei dati.”

Lo studio legale non condividerà ulteriori dettagli “per motivi di riservatezza”, afferma il documento. Miller Thomson è arrivato alla decisione insieme al Comitato Ufficiale, un gruppo di utenti nominati da un tribunale canadese che agisce come collegamento tra lo studio legale e il più ampio gruppo di ex clienti.

Miller Thomson è stato nominato lo scorso anno per rappresentare gli ex clienti di Quadriga, insieme a Ernst and Young (EY), che funge da curatore fallimentare ed è stato incaricato di identificare e garantire i fondi di Quadriga da rimborsare ai suoi ex clienti. Finora, secondo l’Ontario Securities Commission, sono stati recuperati circa 46 milioni di dollari canadesi (circa 35 milioni di dollari USA), ben al di sotto dei quasi 200 milioni di dollari che si presume siano dovuti ai clienti.

Kroll riceverà una commissione di 50.000 $ CAD (38.000 $ USA) ed è indennizzata contro qualsiasi potenziale causa fino a 150.000 $ CAD (114.000 $ USA).

Crypto Capital

Miller Thomson non ha fornito altre informazioni su ciò che gli utenti potrebbero aspettarsi in termini di distribuzione dei fondi.  Tuttavia, lo studio legale ha aggiornato gli utenti di Quadriga sulla sua ricerca su Crypto Capital, annunciando di aver “inoltrato le informazioni” ricevute a EY e di aver scoperto che Crypto Capital non possiede attualmente nessuna delle partecipazioni di Quadriga.

“Il rappresentante legale comprende che, sulla base della revisione da parte del fiduciario delle informazioni fornite dagli utenti interessati e delle informazioni in suo possesso, non ci sono attualmente prove sufficienti per stabilire che Crypto Capital doveva fondi a Quadriga a partire dalla data del fallimento”, afferma l’aggiornamento.

Sebbene i clienti di Quadriga possano sperare in un rapido pagamento dei fondi, non sembra che il processo legale, che dura da 18 mesi, finirà presto. Miller Thomson ha spiegato che il processo di erogazione dei fondi non potrà iniziare fino a quando EY non avrà terminato la sua indagine per capire quanto è dovuto a chi e l’Agenzia delle Entrate canadese non avrà completato la verifica sulla distribuzione dei fondi.