Huobi lancia un nuovo strumento di monitoraggio delle attività illecite che bloccherà automaticamente gli account sospetti

Il gruppo Huobi Global (HT) ha lanciato uno strumento di intelligence per le transazioni interne che individua tempestivamente attività illecite agite tramite i suoi exchange di criptovalute.

Il nuovo programma “Star Atlas”

Secondo un comunicato stampa del 13 Aprile, il nuovo programma, chiamato “Star Atlas”, bloccherà automaticamente gli account ritenuti impegnati in transazioni “sospette” fino a quando un responsabile della conformità non interverrà direttamente al caso. Star Atlas aiuterà gli exchange di Huobi ad individuare “comportamenti anomali” e “transazioni problematiche” in tempo reale.

L’impresa non ha ancora chiarito quali siano i modelli di comportamento ritenuti illeciti. Tuttavia, il comunicato stampa afferma che Star Altas farà riferimento ad una moltitudine di indirizzi inseriti precedentemente nella lista nera ottenuta dal monitoraggio delle transazioni degli utenti.

Il vicepresidente di Global Business Ciara Sun ha dichiarato nel comunicato stampa che il progetto Star Atlas aiuterà gli exchange del gruppo a reprimere quei malintenzionati i cui loschi rapporti mettono in pericolo le criptovalute della maggior parte degli utenti che seguono le regole.

“Star Atlas è uno strumento di monitoraggio on-chain per controllare le transazioni di criptovaluta ed identificare reati come frode, riciclaggio di denaro ed altre attività problematiche.”

Criticità del passato

Un certo numero di criminali del mondo cripto ha mostrato un’apparente propensione per Huobi, secondo un rapporto sul riciclaggio di denaro criptato del 2019 di Chainalysis, che sviluppa software di intelligence aziendale molto simili a Star Atlas.

Chainalysis ha affermato che Huobi era la rampa di uscita per quasi il 25% dei 2,8 miliardi di dollari di transazioni in bitcoin (BTC) illecite tracciate da Chainalysis nel 2019. Solo Binance aveva una quotazione maggiore.

Migliorare l’ecosistema grazie alle collaborazioni esterne

Sebbene Star Atlas sia simile agli strumenti sviluppati da Chainalysis, Elliptic e Ciphertrace, Sun ritiene che Huobi abbia un vantaggio derivante dal fatto che sia disposto a collaborare con altre società del settore:”È simile, ma è diverso perché Huobi opera come un exchange da quasi sette anni ed abbiamo unito tonnellate di ricerche sulla sicurezza.

Non abbiamo mai riscontrato una grave violazione della sicurezza. Il nostro team ha una competenza molto profonda con una comprovata esperienza e negli ultimi sette anni abbiamo sviluppato tutti questi dati. Grazie a ciò, Star Altas mantiene un ampio database di indirizzi”.

Huobi sta valutando la possibilità di collaborare con altri personaggi nello spazio cripto come Chainalysis e CryptoCompare. Secondo Sun, ci sono sinergie tra Huobi e altre società del settore. Huobi ha accumulato molti dati in Asia, mentre altre società potrebbero avere più dati in Occidente.

Il lancio di Star Atlas arriva mentre Huobi si prepara a rientrare nel mercato statunitense con un partner regolamentato attualmente anonimo. Sun, in precedenza, aveva dichiarato che spera di conformarsi alle normative locali più facilmente grazie a questa partnership rispetto alla sua precedente affiliata statunitense per Huobi.