Il fondatore di un exchange cripto di Hong Kong colpito dalla repressione della Cina verso i conti bancari fraudolenti

L’exchange di criptovalute CEO Global con sede a Hong Kong ha dichiarato sabato scorso che uno dei suoi fondatori è stato convocato dalle autorità per partecipare ad un’indagine della durata di 15 giorni, aggiungendo che di non avere nessuna idea su quando potrebbe tornare.

L’exchange costretto a sospendere tutti i prelievi

“A causa della repressione nazionale in corso sulle SIM card e sui conti bancari fraudolenti, il conto bancario di uno dei nostri fondatori principali è risultato destinatario di denaro illecito da parte di truffatori internazionali”, ha affermato la società in una nota.

“Il fondatore è stato convocato per 15 giorni dalle autorità per assistere alle indagini.” Egli detiene le chiavi private della maggior parte dei cold wallet della piattaforma. Poiché l’exchange attualmente non può elaborare tutti i prelievi tramite i suoi hot wallet, ha detto di aver deciso di sospendere tutti i prelievi.

Nel frattempo, la piattaforma chiuderà tutti i suoi servizi di trading over-the-counter (OTC) a causa dei rischi legati alle incertezze delle politiche normative cinesi, inclusa la repressione nazionale.

Il Consiglio di Stato cinese aveva annunciato a ottobre una repressione nazionale su quei conti bancari e quelle carte SIM che potevano essere sospettate di frode. “Carte SIM e conti bancari fraudolenti sono tra le cause principali che hanno agevolato molte truffe telefoniche e informatiche”, secondo l’annuncio.

Questo non è il primo caso di questo tipo in Cina. Il mese scorso, l’exchange OKEx aveva dovuto sospendere i prelievi per lo stesso motivo: il sequestro di uno dei detentori delle chiavi da parte delle autorità per alcune indagini bancarie. OKEx ha recentemente ripreso le normali attività.

La stretta della Cina sui conti bancari e le SIM card sta avendo ripercussioni su migliaia di persone

Coloro che vogliono evitare di rivelare la propria identità durante l’apertura di un conto bancario o una carta SIM, la maggior parte dei quali sono truffatori, comprerebbero carte SIM già esistenti e intestate ad altri, mentre aprirebbero conti bancari registrati con il nome di altri.

A causa dell’elevata domanda di questi account fraudolenti, si è sviluppato un intero settore per creare e vendere questi account, alcuni dei quali sono ottenuti tramite furti di identità. Dopo solo due settimane dall’annuncio del Consiglio di Stato, la polizia cinese ha arrestato più di 4.600 persone e confiscato circa 65.000 carte bancarie collegate a conti bancari fraudolenti, secondo un rapporto della CCTV dei media di stato.

Tale rapporto afferma anche che a più di 15.000 persone coinvolte nei crimini è stato vietato di aprire un nuovo conto bancario per i prossimi cinque anni. Colin Wu, un reporter cinese del settore cripto, ha recentemente affermato che alcuni miner cinesi di criptovalute potrebbero aver avuto difficoltà a scambiare i loro bitcoin estratti (quotazione BTC) o ETH (ETH) con la valuta fiat cinese con cui pagare le bollette elettriche a causa della repressione.