La SEC ha intenzione di congelare 12 milioni $ di asset collegati ad una presunta truffa su investimenti cripto

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si sta muovendo per congelare gli asset di un mining di criptovaluta e di un sistema di marketing multilivello collegati tra loro, che hanno rivendicato investimenti per 12 milioni $.

Chi sono i personaggi e le imprese coinvolti

La denuncia riguarda Daniel F. Putnam residente nello Utah, le sue imprese MMT Distributions e R & D Global e i soci Angel A. Rodriguez dello Utah e Jean Paul Ramirez Rico della Colombia. La SEC ha affermato che i tre hanno mentito agli investitori e si sono appropriati illegalmente dei loro fondi.

Il “Modern Money Team” (MMT), nome con cui Putnam si riferisce a entrambe le imprese, ha investito in apparecchiature di criptovaluta almeno da luglio 2017 e alla fine si è focalizzato nell’offrire agli investitori “pacchetti di trading di criptovaluta” che avrebbero sfruttato le opportunità di “arbitraggio” delle criptovalute su Bitfinex, secondo la denuncia che è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah.

La ricostruzione dei fatti secondo la denuncia della SEC

Ramirez gestiva gli investimenti in criptovalute, Rodriguez era il collegamento e Putnam, un veterano del marketing multilivello, gestiva MMT. Duecento investitori hanno aderito al programma di mining di Putnam e MMT ha raccolto collettivamente 12 milioni $ da 2.000 investitori in totale, secondo la SEC.

La Commissione ha inoltre affermato che MMT ha cessato di pagare gli investitori a novembre 2019, ma ha continuato a raccogliere fondi fino al 9 marzo 2020. Nella denuncia si legge che parte del denaro raccolto non è mai stato usato per il business delle criptovalute o gli investimenti in risorse digitali.

Piuttosto, Putnam ha speso oltre 100.000 $ dei fondi dei suoi investitori per un condominio e 33.000 $ per l’acquisto di una spa, secondo la SEC. Ramirez controllava l’account Bitfinex, che Putnam aveva dichiarato agli investitori di recente nel gennaio 2020 detenere 260 bitcoin, secondo la denuncia.

Ma la SEC ha affermato che il conto non ha mai custodito più di 50 bitcoin e che è stato chiuso a maggio 2019. Ramirez, inoltre, ha periodicamente effettuato pagamenti da schema ponzi agli investitori, si legge nella denuncia della SEC.

La SEC ha sostenuto anche che Putnam e Rodriguez sapevano “o erano sconsiderati nel non sapere” che Ramirez stava eseguendo uno schema ponzi tramite la chat di Whatsapp.

In una chat intercettata avvenuta nel febbraio 2019, Putnam ha scritto a Rodriguez “O quest’anno andremo in pensione o andremo in prigione”, afferma la SEC. “E non sono [sic] ancora sicuro che qualcosa di tutto ciò sia reale.”, ha aggiunto.