La warning list di FCA ora include nove nuove società fintech e cripto

La nuova warning list pubblicata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha presentato i nomi di diverse nuove società fintech e cripto.

L’autorità di regolamentazione ufficiale del Regno Unito che si occupa di oltre 58,000 società di servizi finanziari ha divulgato i dettagli di quelle società che non sono autorizzate o utilizzano i nomi clonati di società note e regolamentate. Alcune delle ultime aggiunte a questo elenco sempre crescente sono Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.

La warning list di FCA mette in guardia contro il clone di Ignis Markets

Il regolatore ha pubblicato un avviso all’interno del vivace mercato degli investimenti del Regno Unito ed ha consigliato agli investitori di prestare attenzione per non cadere preda delle tattiche di truffa che queste società fraudolente comunemente usano.

Nell’annuncio viene specificato che un hoaxer con il nome di Ignis Markets offre prodotti e servizi finanziari in tutto il paese senza autorizzazione. Pertanto, la FCA ha invitato gli investitori a diffidare di società sospette dietro cui si nascondono truffatori che stanno cercando di ingannare gli investitori per sborsare ingenti somme di denaro con promesse di rendimenti migliori, ha dichiarato FCA nell’annuncio.

La cosa più sorprendente è che l’elenco dei warning di FCA presenta attività legate al mondo delle criptovalute che offrono servizi di investimento illegittimi ai clienti nel Regno Unito. In particolare, viene messa in evidenza una peculiare società di trading di criptovalute che offre una leva fino a 200x.

Tutte le società fintech e criptovalute devono ricevere un’autorizzazione da noi prima di estendere i loro servizi ai clienti nel Regno Unito. Ma nella realtà alcuni li offrono mentre il processo di approvazione è ancora in corso, ed altri eseguono intenzionalmente attività irregolari e spesso fraudolente, ha affermato la FCA.

Attenzione alle telefonate a sorpresa

Facendo luce sull’azienda che sta consapevolmente clonando i mercati Ignis approvati dalla FCA, l’autorità finanziaria ha affermato che chiunque ci sia dietro questa truffa ha trovato il modo di avvicinare gli utenti per convincerli che si tratta di servizi autentici e verificati.

Questo rappresenta un esempio perfetto di un’azienda clone, ha spiegato FCA. Ogni persona nel Regno Unito deve diffidare di questa tattica comunemente usata in cui si riceve una chiamata a sorpresa da una società che si presenta con un nome di un’impresa realmente esistente ed un numero di riferimento. È una bufala.

Bisogna fare molta attenzione, ha insistito FCA. Nel frattempo, l’autorità di controllo finanziario del Regno Unito è stata recentemente vigile sulle società di criptovaluta che non rispettano le ultime linee guida Know-Your-Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).

Pertanto, nel tentativo di reprimere il finanziamento del terrorismo e le attività del mercato nero, la FCA britannica ha annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe sovrinteso agli obblighi normativi seguiti dalle società cripto e si sarebbe assicurata che non vi fossero inadempienti.

Questo modello di truffe evidenziato dall’autorità del Regno Unito è lo stesso utilizzato in qualsiasi giurisdizione, perciò chiunque deve sempre dimostrarsi estremamente attento e consapevole prima di lanciarsi in un investimento.