Società quotata al Nasdaq citata in giudizio per aver sostenuto prestiti da 2 miliardi di dollari con 83 tonnellate di oro falso

La società quotata con le proprie azioni Nasdaq che avrebbe utilizzato 83 tonnellate di falsi lingotti d’oro come garanzia per ottenere prestiti per un valore di circa 2 miliardi di dollari da più istituzioni finanziarie cinesi è ora in default e deve affrontare diverse cause legali.

2 miliardi $ di oro falso

È la Kingold Jewelry Inc. con sede a Wuhan, in Cina, ma quotata al Nasdaq negli Stati Uniti con il simbolo KGJI, l’azienda coinvolta nello scandalo dell’oro falso. Dopo l’uscita della notizia, l’azienda cinese ha informato il Nasdaq in una dichiarazione di aver ricevuto avvisi di insolvenza per circa 10 miliardi di RMB (1,44 miliardi di dollari) da sette istituti di credito cinesi.

Questi prestiti erano garantiti da lingotti d’oro che si sono rivelati essere una lega di rame dorato. Anche lo Shanghai Gold Exchange (SGE) ha revocato l’adesione a Kingold e le autorità cinesi hanno avviato un’indagine per frode.

Inoltre, è stata intentata una serie di azioni legali contro Kingold poiché il prezzo delle azioni della società è crollato del 24,11% il 29 giugno a seguito delle notizie sull’oro falso. Una causa collettiva è stata intentata dallo studio legale Rosen presso il tribunale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York per violazioni delle leggi federali sui titoli.

Nella causa sono accusati la società Kingold, il suo presidente Jia Zhihong e l’ex CFO Bin Liu come imputati, per aver gestito la società in modo fraudolento e per aver ingannato gli investitori. Anche gli studi legali Pomerantz e Bronstein, Gewirtz e Grossman hanno intentato un’azione legale collettiva contro Kingold, il suo CEO e l’ex CFO.

Migliorare i controlli interni e la gestione del rischio per prevenire le frodi

In un documento di luglio depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Kingold ha dichiarato che le sue operazioni a Wuhan “sono state influenzate in modo significativo dalle inadempienze sui prestiti comunicate, dalle relative controversie sui prestiti, da vari procedimenti legali e dal conseguente congelamento dei conti bancari”.

Inoltre, la produzione di gioielli dell’azienda è stata interrotta tra gennaio e l’inizio di aprile a causa dell’epidemia di covid-19 e del blocco di Wuhan. Per aiutare i piccoli investitori in Cina a recuperare le perdite sugli investimenti dalle grandi aziende, la scorsa settimana la corte suprema cinese ha dato il via libera a uno storico sistema di azioni legali collettive per gli investitori al dettaglio.

Il sistema rappresenterà un “canale di reclamo conveniente e a basso costo” per investitori di piccole e medie dimensioni e costituirà un forte deterrente per i criminali finanziari. Le autorità di regolamentazione del mercato cinese stanno indagando su Kingold Jewelry per l’accusa di oro falso, chiedendo una gestione del rischio più rigorosa.

“Oltre ai problemi associati alla società stessa, l’incidente ha anche rivelato che i controlli interni e la gestione del rischio di alcune istituzioni finanziarie si sono rivelati essere gusci vuoti”, ha affermato la China Banking and Insurance Regulatory Commission.