“I criminali stanno sfruttando la paura e l’incertezza create da COVID-19 per depredare cittadini innocenti che stanno solo cercando di proteggere la loro salute e quella dei loro cari”, ha dichiarato il segretario generale INTERPOL Jürgen Stock.
La leadership di AnChain.AI ha adottato un approccio dall’alto verso il basso per indagare sulle truffe delle forniture mediche per il coronavirus. I piani di frode per sfruttare quest’emergenza sono in atto da mesi.
Principalmente in Asia, ed in particolare nelle regioni infettate molto prima della recente diffusione del contagio ad ovest, i consumatori si sono accalcati presso qualsiasi apparente fonte di forniture mediche difficili da trovare, a volte pagando dubbi venditori con criptovalute. Due settimane fa, AnChain.AI ha iniziato ad indagare su richiesta di un’autorità di contrasto non specificata.
Gli investigatori hanno notato uno schema di riferimento: i truffatori hanno dapprima pubblicato forniture di materiale su siti di e-commerce di fiducia tra cui Amazon, eBay e gli e-market sui social media; quindi attiravano i consumatori fuori dai siti sicuri, verso piattaforme di messaggistica senza supervisione di terzi; qui hanno acquisito il pagamento e stampato un’etichetta di spedizione fasulla come “prova” per ingannare il mercato e il consumatore.
I compratori hanno realizzato solo settimane dopo che erano stati truffati. Chiaramente il pagamento in criptovaluta, a quel punto, non era più tracciabile. Finora, oltre il 90% delle transazioni di criptovaluta sono state ricevute in tether (USDT), il 5% in bitcoin, il 2% in ether ed una piccola quantità in “un’ampia gamma” di altcoin.
Molte delle truffe sono iniziate nell’est e nel sud-est asiatico, ma alcune si stanno diffondendo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Tuttavia, i soldi sembrano ritornare in Asia. “Pare che i fondi collegati alla frode stiano attraversando principalmente grandi exchange con sede in Asia”, ha detto Yang, che sospetta che ciò sia dovuto a motivi di cambio e liquidità (ha rifiutato di nominare i singoli exchange).
Il coronavirus non mostra segni di arresto e, come tale, è improbabile che i truffatori si fermino. AnChain.AI spera di identificare i truffatori al punto di uscita della truffa – gli exchange – probabilmente attraverso indagini ufficiali delle forze dell’ordine e procedure legali. Acquistate solo tramite canali ufficiali come Bitcoin System.
Più nell’immediato, tuttavia, l’azienda desidera sensibilizzare l’opinione pubblica nel mantenere la calma e prestare attenzione agli acquisti. Yang ha offerto alcuni consigli agli acquirenti: non acquistare forniture mediche da mercati non attendibili e mai condurre affari su WhatsApp e WeChat.
“Chiunque stia pensando di acquistare forniture mediche online dovrebbe prendersi un momento e verificare che in realtà stia trattando con un’azienda legittima ed affidabile, altrimenti i tuoi soldi potrebbero essere dati a criminali senza scrupoli”, ha detto il capo di INTERPOL Jürgen Stock.
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