Ruja Ignatova, meglio conosciuta come “Cryptoqueen”, è attualmente in fuga dopo una truffa stimata in 4 miliardi di dollari. Tre dei suoi collaboratori sono comparsi in tribunale in Germania con l’accusa di riciclaggio di denaro, frode e reati bancari.
Una truffa su larga scala
OneCoin è stata fondata nel 2014 da Ruja Ignatova ed è stata presentata come un progetto di criptovaluta. Tuttavia, OneCoin si è presto rivelato una truffa basata sullo schema Ponzi. In effetti, il Federal Bureau of Investigation (FBI) se ne è presto accorto, poiché l’azienda attirava nuovi clienti con metodi fittizi come l’estrazione di token inesistenti.
In totale, sono stati colpiti non meno di 3 milioni di utenti OneCoin. L’FBI stima che la frode ammonti a 4 miliardi di dollari. I procuratori del tribunale tedesco hanno dichiarato: “In realtà, il valore in costante aumento è stato distorto e il processo di estrazione è stato solo simulato da un software”.
Oggi la Crypto Queen è tra i 10 latitanti più ricercati dall’FBI. Chiunque fornisca informazioni per la sua cattura riceverà una ricompensa di 100.000 dollari. Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro e frode, la società di Ignatova è accusata anche di corruzione aggravata. In effetti, OneCoin avrebbe cercato di corrompere i presidenti di Bulgaria e Serbia. Queste rivelazioni sono state fatte dall’economista e sostenitrice delle criptovalute Angelina Lazar.
Il fatto che la regina delle criptovalute sia ancora irreperibile ha suscitato curiosità. Il giornalista Jamie Bartlett, che conduce un podcast della BBC, ha dedicato una serie di 11 puntate al fuggitivo.
Il giornalista ha anche pubblicato un libro che riassume dettagliatamente il caso della Crypto Queen. Si intitola “Missing Cryptoqueen: The Billion Dollar Conat and the Woman Who Got Away with It”. Infine, il 16 ottobre ha tenuto una conferenza su questo libro al Red Line Festival di Dublino.
Un’indagine che sta facendo progressi
Sebbene Ruja Ignatova sia ancora scomparsa, l’indagine sta procedendo e alcuni dei soci del truffatore sono stati arrestati.
Ieri, 18 ottobre, un avvocato della città bavarese di Monaco è comparso in tribunale. Avrebbe trasferito 19,7 milioni di dollari su un conto alle Isole Cayman per conto della Crypto Queen. Avrebbe prestato il suo nome per acquistare due appartamenti di lusso nella capitale inglese.
D’altra parte, una coppia è accusata di aver manomesso i pagamenti dei clienti di OneCoin. In totale, secondo l’organizzazione giornalistica Bloomberg, la coppia avrebbe manipolato 315,4 milioni di dollari.
Oltre alla coppia incriminata e al processo dell’avvocato, l’elenco degli imputati si allunga. Un certo Christopher Hamilton è stato estradato dagli Stati Uniti nel mese di settembre. È accusato di aver riciclato la somma di 105 milioni di dollari nel 2014 attraverso la truffa OneCoin.
Konstantin Ignatov, che risulta essere il fratello della Ignatova, ha rilevato la società OneCoin dopo lo scandalo. Nel 2019 ha ammesso e si è dichiarato colpevole di diverse accuse a suo carico. Ad esempio, ha ammesso di aver riciclato denaro e di aver partecipato a metodi fraudolenti come gli schemi piramidali Ponzi.
