L’attività illecita è in aumento, il che porta ad un aumento del controllo governativo e normativo. L’avvertimento dell’FBI dà alle autorità di regolamentazione un altro motivo per intervenire.
A cavallo dell’anno, i fili delle notizie sulle criptovalute sono stati afflitti da truffe e attività illecite. Di conseguenza, i regolatori hanno risposto, aggiungendo ulteriore pressione sul più ampio mercato delle criptovalute.
Questa settimana, la notizia ha colpito i fili della Corea del Nord che finanzia il suo programma missilistico con cripto rubate. Secondo Chainalysis, la Corea del Nord ha accumulato illegalmente più di 400 milioni di dollari di beni digitali l’anno scorso. Le tattiche includevano esche di phishing, exploit di codice, malware e il dirottamento di fondi da portafogli “caldi”.
Con il mercato NFT che vede anche un salto nell’attività illecita, i regolatori e i governi stanno cercando di prendere provvedimenti per reprimere l’aumento dell’attività illegale.
I governi lanciano l’allarme sull’attività illegale
Alla fine di gennaio, la Casa Bianca ha annunciato piani per affrontare il mercato delle criptovalute con un ordine esecutivo. Si dice che l’ordine incaricherà le agenzie della regolamentazione delle criptovalute come una questione di sicurezza nazionale. Le agenzie dovranno guardare oltre le criptovalute, per regolare anche le stablecoin e gli NFT. L’ordine potrebbe fornire una stampa blu per un quadro normativo globale delle criptovalute. Il presidente Biden si aspetta che le agenzie statunitensi lavorino con i regolatori di tutto il mondo per regolare gli asset digitali.
Altri governi hanno anche sollevato preoccupazioni, tra cui India, Corea del Sud e Regno Unito.
Avviso di truffa romantica dell’FBI alla vigilia di San Valentino
Con l’attività illecita in aumento, anche le truffe romantiche sono aumentate. Qualche notte fa, prima del giorno degli innamorati, l’FBI ha emesso un avviso di truffe d’amore in aumento nell’area della baia di San Francisco.
Secondo l’FBI, il territorio della divisione di San Francisco dell’FBI ha perso più di 64 milioni di dollari in truffe d’amore. Questo è aumentato da poco più del 35% nel 2020. I truffatori romantici stanno, secondo quanto riferito, “persuadendo gli individui a inviare denaro per investire o scambiare criptovalute”.
La tendenza in aumento dà al governo degli Stati Uniti e ad altri regolatori un motivo in più per mettere un freno al settore degli asset digitali. Con il Bitcoin (BTC) e il più ampio mercato delle criptovalute seduto ben al di sotto degli ATH dell’anno scorso, l’interesse degli investitori è stato in aumento. Questo dà ai truffatori una migliore opportunità di ingannare gli investitori di criptovalute con i loro soldi duramente guadagnati.
E voi cosa ne pensate di queste ‘romantiche’ truffe? Avete regalato un NFT alla vostra dolce metà? Potrebbe essere un’idea moderna ed interessante!
