sulle cripto
Uno dei colossi degli exchange di criptovalute ha avviato un accordo di collaborazione con la Drug Enforcement Administration (DEA) e l’Internal Revenue Service (IRS) per uno strumento di indagine sulle criptovalute chiamato “Coinbase Analytics”, secondo alcuni documenti disponibili al pubblico.
Coinbase a lavoro con il governo degli Stati Uniti, ma i dati privati dei clienti sono al sicuro
Coinbase Analytics ha stretti legami con l’intero ecosistema di prodotti di Coinbase, in quanto il suo Senior Product Manager “collabora” con “Coinbase Consumer, Coinbase Pro e Coinbase Custody”, nonché con la sezione dei pagamenti di Coinbase e la divisione criptovaluta, secondo un recente annuncio di lavoro ora chiuso.
In una dichiarazione ai media, Coinbase ha dichiarato che il suo prodotto Analytics non utilizza e non ha mai utilizzato i dati dei clienti interni. “I dati di Coinbase Analytics provengono completamente da dati online e pubblicamente disponibili e non includono alcuna informazione di identificazione personale per nessuno, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno Coinbase”, ha detto un portavoce.
Concorrenza superata sul prezzo
Coinbase si unisce a un gruppo già numeroso di società di analisi di criptovaluta – Chainalysis, Bitcoin Pro, Elliptic, CipherTrace e altri – in lotta tra loro per guadagnarsi un pezzo della torta della Fed.
Agenzie da ogni parte del governo degli Stati Uniti stipulano regolarmente contratti del valore di milioni di dollari con società di crittografia, in particolare contratti che riguardano il loro software di tracciamento che talvolta durano anni.
Apparentemente, Coinbase, che ha acquistato la società di intelligence blockchain Neutrino a febbraio 2019, sta per smantellare la concorrenza. “Questo è lo strumento meno costoso sul mercato e ha il maggior numero di funzionalità per i soldi”, si legge in una nota DEA di maggio, anche se le specifiche di tali funzionalità non sono chiare.
Ma sono unici, come nota l’IRS in una pubblicazione di aprile in cui rileva che Coinbase Analytics ha “potenziate le capacità sensibili delle forze dell’ordine che non si trovano attualmente in altri strumenti sul mercato”.
Il contratto non è ancora finalizzato
Coinbase ha confermato di aver sviluppato il prodotto Analytics di Neutrino. Ha inoltre affermato che Analytics è disponibile sia per le istituzioni finanziarie che per le forze dell’ordine e viene utilizzato nelle indagini interne.
“È uno strumento importante per soddisfare i nostri requisiti normativi e proteggere i fondi dei nostri clienti”, ha affermato Coinbase. L’interesse della DEA sembra derivare in parte dalla precisione puntuale di Coinbase Analytics.
Ha “alcune delle euristiche più conservative utilizzate negli strumenti di tracciamento della blockchain commerciale”, una distinzione “cruciale” per evitare falsi positivi, si legge nell’avviso della DEA. Né la DEA né l’IRS hanno reso noto il valore economico delle loro potenziali operazioni, ed i siti web che pubblicano i contratti federali indicano che non sono ancora stati finalizzati.
Entrambe le agenzie cercano collaborazioni annuali con Coinbase e l’accordo DEA non supera i 250.000 $. L’IRS ha recentemente iniziato a intensificare le sue attività nello spazio delle criptovalute, inviando richieste alle imprese fiscali il mese scorso di proposte per l’auditing support.
