Come individuare una truffa di criptovalute “pump-and-dump”

Come individuare una truffa di criptovalute “pump-and-dump” - pumpanddumpIl mercato delle criptovalute è estremamente suscettibile alle comuni truffe pump-and-dump. Poiché molte regole non sono chiare e sono difficili da applicare per le autorità di regolamentazione, le criptovalute poco scambiate sono l’obiettivo principale dei truffatori e di altri soggetti nefasti.  

Capire come funziona una truffa pump-and-dump, perché il mercato delle criptovalute è particolarmente suscettibile e come identificare un pump-and-dump vi aiuterà a evitare di essere presi in giro da questi schemi.

Come individuare una truffa pump-and-dump di criptovalute

È facile identificare una truffa pump-and-dump in criptovalute dopo il fatto. Ma questo non giova molto agli investitori in criptovalute quando il tappeto è stato tirato e sono rimasti con il sacco in mano. Per gli investitori è utile conoscere i segnali di una potenziale truffa pump-and-dump prima che si verifichi effettivamente.

Il primo passo per evitare una truffa pump-and-dump è fare ricerche. Se vedete una criptovaluta relativamente sconosciuta che viene pubblicizzata da sconosciuti su internet, non precipitatevi ad entrare. Cercate il token, trovate il suo white paper e leggetelo. Scoprite chi c’è dietro e quali sono gli obiettivi. Dovreste fare questa operazione per qualsiasi criptovaluta per determinare se esiste un potenziale di crescita del valore a lungo termine.

Se il token è in circolazione da un po’ di tempo ma lo sviluppo del progetto sembra essere scomparso, è meglio evitarlo. Se il progetto non ha uno scopo chiaro, se sostiene benefici che sembrano irrealistici, se la sua roadmap di sviluppo non è ben ponderata o se è associato a precedenti cattivi attori, anche questi sono tutti segnali di allarme.

Se di solito non seguite influencer nel settore finanziario, in particolare esperti di criptovalute, ma all’improvviso le persone che seguite parlano di una criptovaluta, questo è un altro grande campanello d’allarme. Chiedetevi perché questo influencer di moda che seguite parla di una criptovaluta.

Se scoprite un potenziale investimento in criptovalute sui social media, è meglio verificare se il progetto ha un proprio sito web e una propria presenza sui social media. Andate direttamente alla fonte invece di affidarvi alle informazioni di terzi.

Mettere in guardia gli investitori

Se non trovate nessuna bandiera rossa nella documentazione o nel modo in cui l’investimento viene promosso, date un’occhiata a come la criptovaluta viene scambiata. Se la criptovaluta è scambiata su una borsa valori ben nota, è più probabile che si tratti di un investimento più sicuro. Se invece dovete indagare su una borsa sconosciuta della DeFi, dovrete approfondire il portafoglio ordini.

La maggior parte delle borse vi mostrerà tutti gli ordini aperti per un asset, nonché la cronologia degli ordini. Controllate l’andamento del volume degli scambi. Se il volume è aumentato di recente e sembra tendere al rialzo, siate cauti. Se vedete grandi muri di criptovalute sul lato degli acquisti, è possibile che un grande gruppo si stia assicurando che il prezzo della moneta non scenda al di sotto di quel prezzo. Allo stesso modo, si possono vedere grandi muri di venditori per assicurarsi che il prezzo non salga troppo velocemente mentre gli organizzatori si accaparrano la moneta.

Se si sospetta che una criptovaluta sia oggetto di una truffa pump-and-dump, è meglio evitarla. Senza informazioni interne è impossibile sapere quando gli organizzatori intendono vendere. Tuttavia, se si dispone di informazioni interne, è meglio contattare la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e fornirle.

Alla fine del 2019 la CFTC ha pubblicato un avviso per mettere in guardia gli investitori da potenziali truffe pump-and-dump. Offre ricompense a tutti coloro che denunciano le truffe. Ciò significa che non dovete fare nulla di illegale e che potreste guadagnare di più facendo l’informatore.

Ancora una volta, ricordate che non esiste una sicurezza totale dalle truffe negli investimenti in criptovalute. Fate molta attenzione a come vi impegnate con le criptovalute, indipendentemente dalla reputazione della criptovaluta o dell’exchange. 

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