La criptovaluta Dash (vedi quotazione Dash )ha appena annunciato che lancerà una nuova partnership con la BlockchainIntel per riuscire a migliorare la conformità mediante i requisiti normativi dei principali exchange.
Grazie a questa partnership sarà possibile per la criptovaluta arrivare nei listini delle nuove piattaforme di exchange, principalmente su quelle che presentano tra le loro regole la necessità di fornire in qualunque momento alle autorità le informazioni sull’utilizzo fatto dagli utenti.
BlockchainIntel è in grado di aiutare Dash su questo fronte, in quanto questo opera come provider per il monitoraggio delle varie transazioni e va anche in aiuto degli exchange al fine di aumentare e migliorare la fiducia tra i membri della comunità, grazie al rispetto delle varie normative.
Questo provider ha molta esperienza con i regolatori, le istituzioni finanziare e le forze dell’ordine, per questo motivo riesce a fornire un sistema di monitoraggio completamente automatizzato che permette d’identificare attività come frodi e riciclaggio di denaro sporco. Inoltre, la sua esperienza gli permette di collaborare anche con le forze dell’ordine di ogni parte del mondo, compresa una collaborazione in atto con l’FBI per riuscire a identificare in tempi brevi le attività criminali.
BlockchainIntel
Il servizio di BlockchainIntel consiste in pratica all’elaborazione di un punteggio di rischio per ogni indirizzo di blockchain che monitora e alla sua comunicazione attraverso API. Il punteggio elaborato si basa su diversi dati come: la posizione geografica, gli eventuali eventi collegati a frodi, il ransomware, collegamento al gioco d’azzardo, furto di token, valutazione dell’azienda e degli exchange.
Grazie a questo sistema e alle API generate da BlockchainIntel è possibile monitorare diverse transazioni identificandole sempre con regolarità e in tempo reale. Inoltre, il provider fornisce anche dei report per la conformità. Grazie a questo sistema gli exchange sono in grado di avere un sistema automatizzato che permette loro la conservazione dei dati, nel caso poi li debbano dare alle forze dell’ordine quando sovviene una segnalazione d’attività sospette.
Il CEO di Dash Core Group ha affermato che: siamo molto impegnati a supportare l’accesso ai vari exchange a tutti i nostri utenti, per questo motivo abbiamo deciso di affidarci a BlockchainIntel che permette di rispettare appieno i nuovi requisiti nel campo della rendicontazione, e per prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro.
