L’Europol, l’autorità di contrasto dell’Unione Europea, ha gli occhi puntati sul famoso strumento di privacy bitcoin Wasabi Wallet.
Il Wasabi Wallet di Bitcoin spesso usato per scopi criminali
Contrassegnato come “solo applicazione della legge”, un rapporto diviso in due parti dell’Europol Cybercrime Center (EC3) ha analizzato l’impatto dello strumento per la privacy sull’uso della blockchain Bitcoin nel momento in cui si debba indagare su eventi criminosi.
“Le cose non stanno andando bene” sul versante dell’applicazione della legge a causa di questo software relativamente nuovo, ha avvertito l’EC3, citando i dati della principale società di analisi blockchain Chainalysis stimando la quantità di denaro che filtra attraverso Wasabi a scopi criminali.
“Secondo [Chainalysis], nelle ultime tre settimane, un numero di BTC corrispondente a quasi 50 milioni di dollari sono stati depositati in Wasabi di cui circa il 30% proveniente da mercati del dark web”, afferma la prima parte del rapporto, distribuita ai membri delle forze dell’ordine ad aprile.
“Questo è un importo significativo, relativamente parlando, dato che si stima che le transazioni dark web abbiano solo l’1% di share sul totale delle transazioni.” Le osservazioni di Europol evidenziano una tensione a lungo sobbollente tra i governi di tutto il mondo e i sostenitori della privacy di Bitcoin.
La blockchain è trasparente, e ciò la rende uno strumento utile per i governi che possono intercettare account e transazioni per rintracciare i criminali. I sostenitori della privacy, d’altra parte, vogliono rendere più difficili da rintracciare le transazioni bitcoin, in parte per fare in modo che più persone aderiscano al sistema di pagamento, ma anche per principio.
Il rapporto dell’Europol trapelato via Telegram
EC3 si occupa di “combattere la criminalità nell’era digitale”, spesso reati finanziari online. Il suo rapporto descrive principalmente ciò che è Wasabi: un portafoglio che cerca di aggirare la radicale trasparenza di Bitcoin, offrendo agli utenti una maggiore privacy mescolando le transazioni insieme e confondendo il percorso.
La seconda parte del briefing dell’intelligence, pubblicato a maggio, analizza come un agente delle forze dell’ordine può provare a rilevare le transazioni Wasabi sulla blockchain e come utilizzare il portafoglio per effettuare una transazione.
Il rapporto è trapelato su Telegram di recente e il dipartimento stampa di Europol ha confermato la sua autenticità. È stato scritto “solo per un pubblico di polizia”, ha detto il dipartimento stampa di Europol, aggiungendo che “il rapporto non contiene alcuna informazione operativa”.
Tuttavia, offre una sbirciatina nel pensiero delle forze dell’ordine. “Quanto è popolare il servizio?” si legge nella guida, e la risposta: “Chiaramente abbastanza popolare da suscitare il nostro interesse”.
Si chiede se le forze dell’ordine possano “demixare” queste transazioni, rispondendo che “realisticamente parlando, nella maggior parte dei casi la risposta è negativa”, anche se esistono modi per sfruttare un potenziale errore di un utente. zkSnacks, la società dietro al portafoglio Wasabi, è stata valutata a $ 7,5 milioni in un investimento azionario a sei cifre della società canadese quotata in borsa Cypherpunk Holdings.
