Tre senatori statunitensi hanno chiesto al gigantesco exchange di criptovalute Binance e al suo partner statunitense Binance.US informazioni sulla loro conformità normativa e sulle loro finanze, citando una serie di indagini di Reuters e alcuni altri media, secondo una lettera pubblicata mercoledì.
Deve fornire trasparenza sulle pratiche commerciali
Nella lettera, i democratici Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, insieme al repubblicano Roger Marshall, hanno chiesto a Binance “di fornire trasparenza sulle pratiche commerciali potenzialmente illegali”, aggiungendo che l’exchange e le sue entità collegate “hanno deliberatamente eluso le autorità di regolamentazione, trasferito beni a criminali e a evasori di sanzioni, e nascosto informazioni finanziarie di base ai suoi clienti e al pubblico”.
In una dichiarazione, Binance ha affermato che “sono state diffuse molte informazioni errate sulla nostra azienda”, ma che “apprezziamo la richiesta dei senatori” e che fornirà informazioni per aiutarli a comprendere meglio l’azienda.
Nella lettera indirizzata all’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao e all’amministratore delegato di Binance.US Brian Shroder, i senatori hanno anche messo in dubbio la legittimità dell’attività della società e la sicurezza degli asset dei clienti.
Il crollo dell’exchange rivale FTX, il cui fondatore Sam Bankman-Fried è stato accusato di frode, “ha sottolineato la necessità di una reale trasparenza e responsabilità nel settore crittografico”, hanno scritto i senatori.
Warren e Van Hollen sono membri della Commissione bancaria del Senato
La lettera citava articoli della Reuters dello scorso anno, secondo i quali Binance avrebbe mantenuto intenzionalmente deboli controlli antiriciclaggio, elaborato pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari a favore di criminali e aziende che cercavano di eludere le sanzioni statunitensi e complottato per eludere le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e altrove.
La lettera citava anche un rapporto Reuters di febbraio secondo cui Binance aveva accesso segreto al conto bancario di Binance.US ed era in grado di spostare 400 milioni di dollari su un conto detenuto da una società di trading gestita da Zhao.
Binance.US sostiene pubblicamente di essere completamente indipendente dall’exchange globale Binance.com e di operare come suo “partner statunitense”. Tuttavia, Reuters ha riferito che, in realtà, Binance ha creato Binance.US come una filiale de facto per distogliere l’attenzione delle autorità di regolamentazione statunitensi da Binance.com.
Binance ha già contestato gli articoli di Reuters, definendo inesatti i calcoli dei fondi illeciti e “obsolete” le descrizioni dei suoi controlli di conformità. La borsa ha detto che sta “guidando standard industriali più elevati” e sta cercando di “migliorare ulteriormente la nostra capacità di rilevare attività di criptovaluta illegali sulla nostra piattaforma”. Una portavoce di Binance.US ha dichiarato a febbraio che “solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso” ai suoi conti bancari.
Nella lettera, riportata per la prima volta dal Wall Street Journal, i senatori chiedono a Binance e Binance.US di fornire documenti e risposte alle loro domande entro il 16 marzo.
I senatori chiedono informazioni sui bilanci delle società, sugli utenti con sede negli Stati Uniti e sulle politiche antiriciclaggio. Vogliono inoltre conoscere le politiche scritte relative alle relazioni tra Binance e Binance.US.
