Due agenzie governative statunitensi stanno prendendo provvedimenti legali contro il fondatore di un progetto di criptovaluta che presumibilmente ha ordito una truffa ed evaso le tasse, spendendo i soldi così ottenuti per uno stile di vita sontuoso.
Truffa ed evasione fiscale per vivere nel lusso
Secondo un atto d’accusa depositato presso la Corte del Distretto Sud degli Stati Uniti di New York la scorsa settimana, l’Internal Revenue Service (IRS) ha accusato Amir Bruno Elmaani, alias “Bruno Brock”, di due capi di evasione fiscale.
Si presume che Elmaani, che ha creato un protocollo blockchain chiamato Oyster Pearl, abbia guadagnato “milioni di dollari” da un’initial coin offering della sua criptovaluta pearl (quotazione PRL in tempo reale) nel 2017.
Quei token sarebbero stati utilizzati per l’acquisto di spazio di archiviazione per i dati online che hanno alimentato il protocollo Oyster. Secondo l’accusa del Dipartimento di Giustizia (DoJ), Elmaani ha utilizzato 10 milioni $ di proventi per acquistare diversi yacht (dove conservava lingotti d’oro) e immobili, oltre a spendere 1,6 milioni $ in un’azienda che crea prodotti in fibra di carbonio.
Ora Elmaani potrebbe dover affrontare fino a 10 anni di reclusione. Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato un’azione civile separata contro Elmaani. Egli è accusato di condurre un’offerta illegale di titoli di token PRL e di trarre profitto dal “coniare milioni di token non autorizzati per se stesso a costo zero e di venderli sul mercato secondario, facendo così precipitare il valore dei token degli altri”.
Exit Scam
A partire da ottobre 2018, Elmaani ha sfruttato uno smart contract sulla blockchain di Ethereum per creare nuovi token da vendere a un prezzo inferiore a quello di mercato prima di crearne di nuovi gratuitamente.
A quel tempo, Elmaani aveva detto che stava trattenendo milioni di PRL come “quota dei fondatori” e nel processo ha affermato che doveva spostare i suoi token PRL su un portafoglio diverso per evitare la doppia tassazione.
Gonfiando l’offerta fissa di PRL attraverso il suo accesso al protocollo, si afferma che Elmaani sia stato in grado di convertire i suoi token PRL appena coniati in altre criptovalute utilizzando un “exchange con sede all’estero”.
Dopo aver scoperto questo presunto gioco scorretto, l’exchange ha cessato tutte le negoziazioni per PRL, il che ha penalizzato gli investitori in possesso di tale token. La SEC ha dichiarato: “Elmaani ha guadagnato circa 570.000 $ illegalmente attraverso il conio e la vendita di token Pearl e, come risultato delle sue vendite, il prezzo dei token Pearl è sceso di quasi il 65%, con conseguenti perdite significative per gli investitori”.
Elmaani ha utilizzato un coin mixer – un servizio progettato per nascondere la vera origine o destinazione delle criptovalute su una determinata blockchain – prima di trasferire fondi a familiari e amici, dopodiché li ha trasferiti sui propri account, secondo il DoJ.
“Lo schema di base era la frode e l’evasione fiscale vecchio stile”, ha detto Audrey Strauss, procuratore a Manhattan. “Grazie alla divisione investigativa criminale dell’FBI e dell’IRS, Elmaani è ora in custodia e deve affrontare un procedimento giudiziario federale”.
