Alexei Navalny, il principale critico russo dell’attuale amministrazione del Cremlino, ha ricevuto una notevole quantità di cripto valuta sotto forma di donazioni anonime per la sua ONG che combatte la corruzione. Le monete digitali raccolte dall’inizio di quest’anno sono ammontate a ben oltre 700,000 dollari, con i prezzi di oggi.
Questa settimana, l’edizione russa di RT (canale televisivo) ha riportato che la fondazione anticorruzione di Navalny (abbr. FBK in russo), che indaga su presunti casi di corruzione di alto profilo in Russia, ha ricevuto 109,6 BTC tra il 1 di gennaio e il 1 di dicembre del 2019. La maggior parte delle donazioni sono state fatte tra aprile e settembre, durante il periodo prima delle elezioni del consiglio comunale di Mosca.
Un controllo abbastanza veloce usando il Block Explorer di Bitcoin.com mostra che finora sono stati depositati oltre 638 BTC (circa $ 4,5 milioni di oggi) e che la maggior parte del denaro è stata già ritirata. Il saldo attuale si attesta intorno ai 0,05 BTC dopo un totale di 2.770 transazioni. Secondo RT, 262,4 BTC sono stati inviati al portafoglio nel 2017 e altri 242,2 BTC sono stati depositati durante l’anno successivo.
FBK dichiarato come “agente straniero”
Le transazioni avvenute sul portafoglio elettronico di FBK sono diminuite in modo significativo da agosto, quando il comitato investigativo della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale contro le persone coinvolte nella fondazione anticorruzione. Solo 1,47 ВТС sono stati depositati entro la fine di quel mese. Le donazioni sono scese a un totale di 0,54 BTC fino ad ottobre prima di tornare a 4,81 BTC a novembre.
L’inchiesta è stata lanciata in una presunta “legalizzazione” di fondi illeciti da parte della ONG di Navalny durante le proteste dell’opposizione a Mosca l’estate scorsa. Gli investigatori russi sospettano che membri della fondazione e individui associati alle sue attività sono responsabili per il riciclaggio di 1 miliardo di rubli (oltre $ 15 milioni) effettuati nel corso degli ultimi tre anni.
Poi, a ottobre, il ministero della giustizia russa ha aggiunto FBK ad un elenco di “agenti stranieri”. Secondo il ministero, la fondazione di Navalny soddisfa i criteri di tale definizione mentre l’organizzazione sostiene di non aver ricevuto alcun finanziamento dall’estero. Dall’adozione di una legge speciale che disciplina le loro attività nel 2012, più di 70 entità sono state finora elencate come agenti stranieri.
Secondo la legislazione, un agente straniero può essere un privato o un’organizzazione che è coinvolta nella politica russa ma riceve fondi da entità straniere. Quelli che sono stati categorizzati come tali sono tenuti a presentare regolari dichiarazioni finanziarie, a riferire le loro attività e sono soggetti agli audit annuali.
La contabilità per entrate o donazioni ricevute in cripto valuta sono difficili in Russia dove le monete digitali non hanno ancora uno status legale. L’anno scorso, una serie di leggi ed emendamenti sono stati introdotti nella Duma di Stato. Ma l’adozione finale della legge principale, la legge sulle “attività finanziarie digitali”, è stata rinviata più volte a causa di vari motivi tra cui i disaccordi tra la Banca centrale russa e il Ministero delle finanze sullo stato delle cripto valute decentralizzate.
