Il rapporto pubblicato da Chainalysis cita due attività in cui ha rilevato movimenti illegali legati a questo tipo di beni digitali. Uno è il cosiddetto commercio di riciclaggio e l’altro è il riciclaggio di denaro stesso.
Gli NFT sono prodotti sviluppati sotto la tecnologia blockchain che, come indica il loro nome, non sono sostituibili. Il loro scopo è quello di creare token con un design unico, a differenza delle criptovalute tradizionali il cui scopo è quello di servire come unità di scambio e riserva di valore.
Questi beni, che sono generalmente acquistati e venduti su mercati specializzati, servono a memorizzare i dati sulla blockchain. Allo stesso modo, concedono al proprietario la piena proprietà dei dati memorizzati o dei mezzi a cui il token è associato.
Tali dati possono essere associati a vari progetti che coinvolgono oggetti fisici, video, immagini, video, audio, appartenenze, tra gli altri e sono per lo più costruiti sulle blockchain Ethereum e Solana. ETH e SOL che ricordiamo è possibile negoziare su piattaforme come Bitcoin System.
Gli NFT hanno un alto potenziale di abuso
La società ha riferito di aver tracciato “un minimo di 44,2 miliardi di dollari di criptovalute inviate ai contratti ERC-721 e ERC-1155 – i due tipi di contratti intelligenti Ethereum associati ai mercati e alle collezioni NFT – in aumento rispetto ai soli 106 milioni di dollari del 2020”.
Chainalysis nota che a causa della recente popolarità degli NFT, il potenziale di questi beni per l’abuso e le attività criminali è in aumento e ritiene che l’industria dovrebbe rendere gli investimenti in NFT il più sicuro possibile.
I due modi illeciti di operare con gli NFT sono il riciclaggio del commercio di NFT con lo scopo di aumentare artificialmente il suo valore, e il riciclaggio di denaro, attraverso l’acquisto di questo tipo di asset digitali.
Il wash trading significa che gli NFT vengono acquistati dagli stessi venditori per gonfiarne il valore. In questo modo cercano di presentare sul mercato un profilo finanziario ingannevole dell’asset in termini di valore reale e liquidità.
È possibile rintracciare il cosiddetto “wash trade”
Questo tipo di attività illegale è stato spesso fonte di preoccupazione per l’industria delle criptovalute. Alcuni exchange di criptovalute utilizzano questa pratica per far credere che i loro volumi di trading di criptovalute siano più alti.
Nel caso degli NFT, le vendite fittizie di un dato token cercano di ingannare gli utenti facendoli apparire più preziosi di quanto siano in realtà, vendendoli più e più volte a portafogli che lo stesso venditore controlla.
Un acquirente ignaro può credere che il bene sia passato da un collezionista all’altro ed essere ingannato dal presunto valore e dall’interesse che l’NFT ha raccolto sul mercato, spiega Chainalysis.
Queste pratiche di trading ingannevoli sono relativamente facili da eseguire perché ci sono “piattaforme di trading NFT che permettono agli utenti di commerciare semplicemente collegando il loro portafoglio alla piattaforma, senza la necessità di identificarsi”.
Ma Chainalysis sostiene che con l’analisi della blockchain, può “tracciare il commercio di NFT wash analizzando le vendite di NFT a indirizzi che sono stati autofinanziati, il che significa che sono stati finanziati o dall’indirizzo di vendita o dall’indirizzo che inizialmente ha finanziato l’indirizzo di vendita”.
