sulle cripto
silhouette of an anonymous hacker in the hood on the background of the binary code
Gli Stati Uniti sono il centro dell’aumento dei tassi di criminalità, ma anche l’Australia e l’Inghilterra stanno riscontrando problemi.
- Il ransomware è stato uno dei principali driver di questo aumento.
- Per la loro mancanza di supervisione normativa, le bande criminali ricorrono ad Altcoin incentrati sulla privacy come Monero.
- Le statistiche potrebbero non riflettere accuratamente i tassi di criminalità effettivi.
- Un recente arresto in Ucraina di una banda di ransomware con svariati milioni di dollari è un buon segno. Secondo Crypto Head, dal 2017 i crimini legati alle criptovalute sono aumentati di circa il 300% all’anno.
Qual è il crimine nelle criptovalute e perché sono così popolari?
Il ransomware è uno dei principali responsabili dell’aumento dei tassi di criminalità. La criptovaluta la preferisce ai metodi tradizionali di estorsione su larga scala a causa del suo anonimato e convenienza. Non c’è un controllo centrale.
Nicholas Weaver è un ricercatore senior presso l’Università di Berkeley. Ha affermato che la criptovaluta era l’unico modo per pagare i fornitori di ransomware a causa delle normative sui bonifici bancari e dei servizi bancari.
La finanza decentralizzata è stata afflitta dalla paura del crimine per molti anni, al di là del ransomware. Europol, l’agenzia delle forze dell’ordine dell’Unione Europea, ha scoperto che nel 2018 miliardi di sterline erano state riciclate dalle criptovalute in Europa.
Anche se la maggior parte delle transazioni è fatta da persone comuni, e le quotazioni delle criptovalute più forti sono in rialzo.
Gli impatti del crimine crittografico
Le statistiche potrebbero non riflettere l’effettivo tasso di criminalità.
Secondo Crypto Head, alcune vittime potrebbero non essere in grado di comprendere o denunciare il crimine. La SEC, la CFTC e l’IRS “asseriscono tutte una supervisione normativa sulla criptovaluta” in America. Tuttavia, ciascuna di queste autorità lo fa solo in “certe circostanze”, aggravando così il problema.
L’impatto del crimine di criptovaluta si farà sentire per molti anni.
Michael Phelan (capo della Australian Criminal Intelligence Commission) ha dichiarato ad aprile che la crescente difficoltà nel rintracciare transazioni illecite di criptovaluta esaurirebbe le risorse per le agenzie di intelligence.
Le banche del Regno Unito potrebbero presto dover fornire fondi aggiuntivi per compensare potenziali perdite da attività crittografiche ad alto rischio.
Il rovescio della medaglia
- La criptovaluta è utilizzata solo da una piccola percentuale di criminali.
- Società indipendenti come CipherTrace lavorano per contrastare e tracciare i criptocriminali.
- La criminalità digitale sta diventando più difficile per le forze dell’ordine.
- È più facile rintracciare bande criminali che si spostano in criptovaluta usando contanti.
- Anche se il ransomware ha visto un aumento di popolarità, i criminali costituiscono ancora una piccola percentuale di utenti di ransomware. Secondo un rapporto del 2018 della Foundation for Defense of Democracies, le attività illegali hanno rappresentato meno dell’1% di tutte le transazioni. Questo numero sta diminuendo di anno in anno. Oxford Law ha condotto uno studio simile nel 2018. Ha trovato una percentuale più alta del 44%, ma era solo Bitcoin e non attraverso l’intero spettro di criptovalute.
I leader del settore parlano chiaro
Numerose figure di spicco della criptovaluta hanno espresso la loro disapprovazione per i suoi collegamenti con la criminalità.
Hunter Horsley, CEO di Bitwise Asset Management, ha affermato all’inizio di questo mese che il bitcoin fa male alla criminalità. Ha citato le statistiche di Chainalysis che hanno mostrato un forte calo dei crimini crittografici tra il 2019 e il 2020.
Anche la società di analisi tecnologica CipherTrace ha notato un calo dei furti di risorse digitali. Invece, le frodi sono aumentate.
È diventato più comune utilizzare la criptovaluta per attività criminali. CipherTrace ha scoperto “più di 72.000 indirizzi IP iraniani univoci” centrati a Teheran. Questi indirizzi sono stati utilizzati per transazioni illegali.
