L’impennata del 300% del bitcoin ha rianimato il mercato grigio cinese del trading di criptovalute, mettendo in allerta le autorità di regolamentazione sui rischi finanziari.
La Cina ha chiuso gli exchange di criptovaluta locali nel 2017, mettendo la parola fine a un mercato speculativo che aveva rappresentato il 90% del trading di bitcoin a livello mondiale.
Questo non ha fermato lo scambio di bitcoin
Gli investitori onshore ora fanno trading di bitcoin su piattaforme di exchange cinesi che si sono trasferite all’estero, tra cui Huobi e OKEx. Le chat di trading cinesi un tempo dormienti sui social media sono diventate più intasate.
“Sono venuto a cercare opportunità di investimento”, ha detto Paris Chang, che il mese scorso ha aperto un conto presso l’exchange di criptovalute Binance.
Mettendo da parte le preoccupazioni per la volatilità e il recente sell-off, ha detto: “Questo mercato non è per i deboli di cuore”.
Gli exchange di criptovaluta con sede Cina non sono autorizzati sulla terraferma, ma le persone possono facilmente aprire conti e fare trading online se caricano i dettagli delle loro carte d’identità cinesi.
Exchange come Binance e MXC impediscono l’uso di yuan e consentono il trading solo tra coppie di criptovalute, come bitcoin rispetto allo stablecoin tether (quotazione in tempo reale) collegato al dollaro.
Ma gli investitori cinesi possono utilizzare i mercati peer-to-peer per acquistare USDT utilizzando lo yuan, con pagamento effettuato tramite carte bancarie o trasferimenti online. Questo processo non viola le leggi cinesi.
Ma sembra che i cinesi stiano trasferendo capitali all’estero con quote ufficiali per ottenere il loro USDT, con il pretesto di effettuare acquisti medici o altri legittimi, ha detto a Reuters una fonte normativa. La scappatoia consente agli investitori di aggirare i rigidi controlli sui capitali della Cina.
I grandi capitali cinesi stanno lasciando il paese
L’organismo di vigilanza del mercato mobiliare cinese ha detto la scorsa settimana ai suoi uffici regionali di adottare un controllo più rigoroso sul trading di criptovalute, ha affermato la fonte, che ha una conoscenza diretta della questione ma non è autorizzata a parlare con i media. Ha aggiunto che gli exchange registrati all’estero sono al di fuori del mandato di Pechino.
Huang Mengqi, avvocato dello studio legale Beijing DHH, ha affermato che l’incapacità delle autorità di regolamentazione di governare gli exchange di criptovaluta offshore potrebbe renderli ciechi a potenziali rischi.
“Non si può impedire alle persone di scambiare bitcoin, perché la legge cinese riconosce il valore delle risorse virtuali. Si dovrebbe consentire a qualsiasi cosa con valore di passare di mano”, ha detto Huang.
L’assenza di dati e informazioni per gli investitori su tali exchange, tuttavia, complica gli sforzi della Cina contro il riciclaggio di denaro e smorza l’efficacia dei controlli sui capitali, ha affermato l’avvocato.
Nel 2020, 17,5 miliardi di dollari di risorse digitali sono fluite dagli exchange cinesi verso sedi estere, il 53% in più rispetto all’anno precedente, suggerendo un aumento della fuga di capitali dalla Cina, ha affermato la società di consulenza PeckShield nel suo rapporto contro il riciclaggio di denaro.
